Malta Mali İstihbarat Analiz Birimi (FIAU), 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 13,6'lık artışla rekor seviyede 10.712 şüpheli işlem bildirimi aldı. Bildirimlerde, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ilk kez uzaktan oyun sektörünü geride bırakarak en yüksek raporu üreten sektör konumuna yükseldi.
Kripto para ile ilgili şüpheli işlem bildirimleri 2024'teki 1.751'den 2025'te 3.712'ye çıkarak ikiye katlandı ve tüm bildirimlerin üçte birinden fazlasını oluşturdu. Birim, bu artışta Aralık 2024'te tam olarak uygulanmaya başlanan AB'nin Kripto-Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) kapsamındaki daha sıkı uyum gerekliliklerinin etkili olduğunu belirtti. Öte yandan, oyun operatörleriyle ilgili bildirimler düşüş trendini sürdürerek 2022'deki 5.049'dan geçen yıl 3.022'ye geriledi.
Bildirimlerde en sık tespit edilen şüpheli suç, belirlenebildiği vakaların yüzde 28'inde dolandırıcılık oldu. Vergi suçları ve uyuşturucu kaçakçılığı sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 4 oranında yer alırken, vakaların yarısında belirli bir suç tespit edilemedi. Raporlamalar için en yaygın tetikleyici faktör ise 4.583 vakayla zenginlik veya fon kaynağının bilinmemesi olurken, bunu işbirliği yapmayan müşteriler ve olumsuz medya bulguları izledi.
FIAU, yıl boyunca 5.552 istihbarat paylaşımı gerçekleştirirken, bunların 4.351'i yabancı muhataplarla paylaşıldı; en çok istihbarat raporu Almanya ve İtalya'ya gönderildi. Birim ayrıca 2025 yılında 1,34 milyon avro idari para cezası kesti ve 1,9 milyon IBAN hesabı ile 1,26 milyon bireye ilişkin kayıtları takip eden Merkezi Banka Hesap Sicili üzerinde 21.000 sorgulama gerçekleştirdi.
