Malta Ulusal Orkestrası'nın büyük bir destekçisi, 'anonim' bir finansörden 8.7 milyon euro luk bağışlar nedeniyle yetkililer tarafından soruşturuldu. Times of Malta'nın elde ettiği bilgilere göre, soruşturma birkaç yıl önce Malta'nın para aklamayla mücadele ulusal koordinasyon komitesinde yer alan bir eski üst düzey hükümet yetkilisi tarafından başlatıldı.
Yetkililer, vakfın nihai finansörünü belirlemekte zorluk yaşadı ve bu da soruşturmanın ilerlemesini zorlaştırdı. Vakıf, 2015 yılında kuruldu ve kısa sürede Malta'nın kültürel sektörüne himself etti. Vakıf, Malta Ulusal Orkestrası'nın arkasındaki büyük bir güç olarak görüldü.
2019 yılında, vakfın başkanı Konstantin Ishkhanov, Malta Sanat Konseyi'nin en yüksek ödülünü 'Malta'nın kültürel yaşamına olağanüstü katkısı' nedeniyle aldı. Times of Malta'nın incelediği belgeler, EUFSC'nin, ABD merkezli National Philanthropic Trust (NPT) tarafından anonim olarak alınan 'bağışlar' ile milyonlarca euro luk fonlarla desteklendiğini gösteriyor.
NPT, bağışçıların kar amacı gütmeyen kuruluşlara tamamen anonim katkılar yapmasına olanak tanır. ABD trust'ın bir sözcüsü, Times of Malta'ya bağışların arkasındaki kişinin kim olduğunu söylemeyi reddetti. 'NPT'nin politikası olarak, örgüt, bağışçılarının adlarını açıklamaz' dedi.
EUFSC ve Ishkhanov'a bu fonların nihai kaynağı hakkında sorular yöneltilmesine rağmen, yazıya cevap verilmedi. Finansal kayıtlar, vakfın 2017 ve 2018 yılları arasında trust'tan 8.7 milyon euro luk fon aldığını gösteriyor.
Satabank hesabı, yetkililer tarafından 2018 yılında para aklamayla ilgili endişeler nedeniyle kapatıldı. Banka, vakfın hesabına akan paranın, hesabın açıldığı zaman beklenen yıllık ciroyu çok aşkın olduğunu belirtti. Belgeler, trust'tan yapılan ödemelerin 'kısıtlamasız bir hediye' olduğunu ve nihai bağışçının adını vermedi.
Bu anonim bağışlar, finansal kayıtlara göre vakfın gelirinin büyük kısmını oluşturdu. Vakfın, 'yüksek risk'li bölgelerde işlemler yapmasıyla ilgili olarak gönüllü kuruluşlar düzenleyicisi içinde endişeler ortaya çıktı.
Gönüllü Kuruluşlar Komiseri Jesmond Saliba, Times of Malta'ya ofisinin 'tüm operasyonların ve yönetimlerin her zaman yasa uyarınca gerçekleştirildiğini sağlamak için sürekli olarak kuruluşları ve yöneticileri izlediğini' söyledi. Saliba, bu izlemenin komiserin girişimiyle veya ofisine bir şikayet yapıldığında yapıldığını belirtti.
Vakıf, ulusal orkestrayı destekleyen, ABD ve Avrupa'da turneler düzenleyen ve lüks etkinlikler organize eden bir güç olarak görülüyordu. 2018 yılında, vakıf, Moskova'nın Kremlin Sarayı'nda sahnelenen Crystal Palace balesini destekledi. Bale prodüksiyonu, Malta-Rusya diplomatik ilişkilerinin 50. yıldönümü kutlamaları kapsamında ulusal orkestrayla birlikte Malta'da premiere edildi.
EUFSC'nin ofisleri, Rossotrudnichestvo tarafından yönetilen küresel ofis ağı中的 bir parçası olan Valletta'daki Rus Kültür Merkezi'nde bulunuyordu. Rossotrudnichestvo, kültürel ağını, yurtdışında faaliyet gösteren Rus istihbarat subayları için bir örtü olarak kullandığı bildirildi.
Ishkhanov, Gubkin Rus Devlet Petrol ve Gaz Üniversitesi mezunu, ayrıca Malta-Rusya Dostluk Vakfı'nda yer aldı. 2020 yılında, o zamanın kültür bakanı José Herrera, ulusal orkestranın EUFSC ile faaliyetlerini, fonların kökenine ilişkin bir due diligence raporunu bekleyerek geçici olarak askıya aldı. Due diligence raporu asla yayınlanmadı ve Herrera, orkestranın vakıf ile devam eden ilişkisini onayladı.
O zamanın ulusal orkestra CEO'su Sigmund Mifsud, orkestranın vakıf ile bağlarını savundu ve Rusya ile bağlantılarını küçümsedi. 2024 yılında, orkestra, EUFSC ile anlaşmalarının ayrıntılarını Times of Malta'ya vermemesi nedeniyle 'kanunların üzerinde' görüldüğü için bir soruşturmaya合作 etmekten kaçındığı için suçlandı.
Orkestra sonunda belgeleri Times of Malta'ya verdi ve 2022 yılı sonunda vakıf ile bağlarını kestiğini söyledi, bu zaman çerçevesi Mifsud'un istifasıyla çakışıyordu. O günden beri, vakıf yerel sahneden kayboldu gibi görünüyor. Daha önce aktif olan Facebook sayfasındaki son gönderi Kasım 2022'ye kadar uzanıyor.
Finansal kayıtlar, vakfın çoklu milyonlarca euro luk anonim bağış kaynaklarının kuruyabileceğini gösteriyor. 2022 ve 2023 yılları arasında, vakfın bağış ve sponsorluk geliri 1,3 milyon euro dan 230.000 euro ya düştü. Ertesi yıl, vakıf hesaplarında sıfır gelir kaydetti. Finansal kayıtları, vakfın Malta'daki varlığının önemli ölçüde azaltıldığını gösteriyor. 2024 hesaplarında neither işletme giderleri neither personel ödemeleri bildirmedi.
