Pilatus Bankası'nda donmuş durumda olan 130 milyon Euro'nun geri çekilmesi için yatırımcılar tarafından birçok talep yapılmaya devam ediyor. Bankanın administratorü PwC, parası donmuş olan yatırımcıların taleplerini karşılayamadıklarını belirtti.
PwC, son altı ayda polis, FIAU, vergi komiseri, MFSA ve diğer yetkililerden birçok bilgi talebi aldıklarını ve bankanın kayıtlarında kapsamlı aramalar yaptıklarını söyledi. 2018 yılında bankanın sahibi ve başkanı Ali Sadr'a karşı ABD'de para aklama suçlaması nedeniyle bankaya el konulmuş ve bankadaki paralar dondurulmuştu. Daha sonra bu suçlamalar düşürülmüştü.
PwC, Maliye Bakanına sunduğu son yarı yıllık raporunda, MFSA direktifi ve bankanın ve eski bir yöneticisinin Malta'daki devam eden cezai soruşturmasıyla ilgili dondurma kararı nedeniyle müşteri fonlarını iade edemediklerini belirtti. Administrator, raporunda, savcıların para aklama işlemlerine karıştığı iddia edilen özel yatırımcıları henüz belirlemediğini söyledi.
PwC, cezai soruşturmanın delil toplama aşamasında olduğunu, ancak savcıların daha önce 2025 Ocak ayında delillerini tamamlamaya yönelik taahhütlerine rağmen devam eden bu gecikmenin proceedings'i önemli ölçüde uzattığını ve bankanın dondurulmuş varlıklarına ve operasyonel rüzgarına bağlı olan ikincil süreçlerin ilerlemesini daha da engellediğini belirtti.
Yüksek profilli Pilatus müşterisi ve milyarder pasaport alıcısı Christopher Chandler, bankada hâlâ donmuş durumda olan paralara sahip. Chandler, 33.000 Euro'luk mevduat ve bir tahvil fonunu geri almak için Pilatus, PwC ve MFSA'ya dava açtı. Pilatus ve PwC'nin, bir yatırımcı olarak onun en iyi çıkarlarına göre hareket etmedikleri için bankacılık yasasını ihlal ettiğini iddia etti.
