Bir tanık iki işlemde 5.000 euro kaybettiğini anlattı, diğeri ise banka temsilcisi gibi davranan bir aramanın talimatlarını izledikten sonra tasarruf hesabının boşaldığını fark ettiğini söyledi
Cuma günü Tammy Caruana'ya yönelik süren delil toplama duruşmasında iki dolandırıcılık mağduru ifade verdi. Bankalarından geliyormuş gibi görünen telefon aramaları ve mesajlar sonrası binlerce euro kaybettiklerini anlattılar.
25 yaşındaki St Paul's Bay'li Caruana'nın yaklaşık 200 kişiyi 1 milyon eurodan fazla dolandırdığı iddia ediliyor.
Bir tanık mahkemede bankaların normalde kullandığı numaralarla çok benzeyen bir numaradan mesaj aldığını söyledi. Mesajda hesabındaki parayı korumak için harekete geçmesi gerektiği uyarısı yapılıyordu.
Ardından araması, sanık olarak belirtilen kadından geldi. Kadın, birinin iPhone 15 Pro Max kullanarak kendisini dolandırmaya çalıştığını iddia etti. Arama yapan kişi şifresini istedi ve hesabını güvenceye almak için bir bağlantı içeren bir kısa mesaj göndereceğini söyledi.
Talimatları uyguladıktan sonra tanık, Bank of Valletta'dan hesabından 2.600 euro transfer edildiğine dair bildirim aldı. Bir şeylerin yanlış olduğunu anlayınca hesabı bloke etmeye çalıştı ancak başaramadı.
Yardım istemek için Swieqi'deki Tal-Ibraġġ'deki BOV şubesini aradı. Bankayla görüşürken bir bildirim daha geldi ve 2.400 euro daha çekildiği görüldü.
Toplamda 5.000 euro kaybetti.
Tanık, sonunda bizzat bankaya gidip hesabını bloke ettiğini ancak paranın geri alınamadığını söyledi. Bankanın kendisine yardımcı olamayacağını bildirdiğini ifade etti. Polis, Cuma günkü oturumdan yaklaşık 10 gün önce ifade vermesi için kendisiyle iletişime geçti. Olayı St Julian's karakoluna bildirmişti.
"Hiçbir şeyim kalmadı," ikinci mağdur mahkemeye söyledi.
Diğer bir iddia edilen mağdur, banka hesaplarından para kaybolduğunu fark ettikten sonra yaşadığı mali zorlukları anlattı.
"Hiçbir şeyim kalmadı. Çocuklarım evleniyordu ve elimdeki parayı onlara vermiştim. Eşim çalışmasaydı baş edemezdim," diye konuştu.
Adam, 21 Kasım 2024'te araç kullanırken telefon aldığını hatırladı. Gelen numara Bank of Valletta ile ilişkilendirilen bir numara görünüyordu.
Tarihi tam olarak hatırladığını, çünkü bir doğum gününe denk geldiğini söyledi. Tanığa göre arama yapan kişi kendisine soyadıyla hitap etti, hesaplarında şüpheli faaliyet olduğunu söyledi ve güvence altına almak için yardım teklif etti.
Aramanın gerçek olduğuna inanarak yardımını kabul etti. Kadın ertesi gün tekrar arayacağını söyledi ve aradığında hesap bilgilerini, şifreler dahil verdi, BOV mobil uygulamasında bağlantılara tıklama ve işlem yapma yönündeki sözlü talimatları izledi.
Görüşmeyi bitirmeden önce hesaplarının güvende olduğunu temin etti.
Ancak ertesi gün eşiyle alışveriş yaparken yaptığı her ödeme reddedildi. Tasarruf hesabını kontrol ettiğinde bakiyenin sıfıra indiğini gördü.
Tanık, yaklaşık 2.750 euro kaybolduğunu, hesaplarındaki başka bir yerde sadece küçük bir miktar kaldığını söyledi.
Daha sonra Birkirkara'daki BOV şubesine gitti ve polis raporu düzenledi.
Mahkemeye bankanın işlemlerin geri alınamayacağını bildirdiğini söyledi, ancak daha sonra bankadan 1.500 euro aldığını belirtti.
Caruana'ya yönelik delil toplama süreci devam ediyor.
