Eski eğlence dünyası ismi Emanuel Balzan, daha çok Tristan B olarak biliniyor. Sahte planlar ve sahte belgeler kullanarak 8 kişi ve şirketi para vermeye ikna ettiği iddiasıyla dolandırıcılık, kara para aklama, zimmete para geçirme ve sahtecilik suçlamasıyla karşı karşıya.
49 yaşındaki Balzan, ikametgahında arama yapıldıktan sonra Çarşamba günü gözaltına alındıktan sonra Yargıç Yana Micallef Stafrace huzuruna çıktı.
Suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Mahkeme önünde ilk olarak suçlamaları kabul etmek istediğini ve cezasını hemen çekmeye başlamak istediğini söylemişti. Avukatıyla görüştükten sonra savunmasını değiştirdi.
Var olmayan borçlar için para topladığı iddia ediliyor
Soruşturma, bir erkeğin eski şarkıcının vergi borçlarını kapatmak için kullanılacağına inandığı parayı Balzan’a verdiği ihbarıyla başladı.
Adam, aynı nedenle para verdiği iddia edilen diğer kişilerin isimlerini de polise verdi.
Yetkililer Balzan’ın 2021’den itibaren süregelen vergi borcu olmadığını tespit etti.
Polis daha sonra yetkililerin var olmadığını söylediği amaçlar için para verdiği iddia edilen sekiz kişi tespit etti.
Konser için 50 bin euro alındığı iddia ediliyor
Bir olayda bir şirket, bir konserin organize edileceği söylendikten sonra Balzan’a 50.000 euro sponsorluk verdi.
Konser hiç gerçekleşmedi.
Polis, Balzan’ın planları meşru göstermek için sahte makbuz, sözleşme ve diğer belgeler kullandığını iddia ediyor. Belgelerin üzerinde tanınmış Malta’lı şarkıcıların ve şirketlerin isimleri ya da imzaları yer alıyormuş.
İsimleri sahte olarak kullanıldığı iddia edilenler arasında Ira Losco, Kurt Calleja, Gianluca Bezzina, Mike Spiteri, Catherine Vigar, Moira Stafrace, Mary Spiteri ve Annalise Falzon bulunuyor.
Belgelerde yer aldığı iddia edilen şirket isimleri arasında Bay Radio, Magic Radio, Nexos Lighting and Video, Istitut Kattoliku, General Soft Drinks ve Mid-Dlam Għad-Dawl yer alıyor.
Yetkililer, polis tarafından aranan kişiler ve kuruluşların Balzan ile herhangi bir ilişki içinde olmadıklarını reddettiklerini söyledi.
Paranın taksi ve güzellik hizmetlerine harcandığı iddia ediliyor
Mahkemede, mağdurlardan elde edildiği iddia edilen paranın iddia edildiği gibi borçları kapatmak için kullanılmadığı belirtildi.
Polis soruşturması otel konaklamaları, Bolt taksi yolculukları, restoranlar, yurt dışı seyahatler, saç bakımı ve güzellik uzmanı hizmetleri için harcamalar ortaya çıkardı.
Dört günlük bir dönemde Balzan’ın Bolt yolculukları için yaklaşık 250 euro harcadığı iddia ediliyor.
Malta’daki tek banka hesabında bildirilen bakiye sadece 9 sentti. Yetkililer, Revolut hesabındaki işlemlerin paranın ödenmemiş faturaları kapatmak için toplandığı açıklamasıyla uyuşmadığını söyledi.
Polis ayrıca Balzan’ın 2022’den beri kayıtlı bir istihdamının olmadığını, kendisini emlakçı olarak tanımlamasına rağmen tespit etti.
Mid-Dlam Għad-Dawl bağlantısının kullanıldığı iddia ediliyor
Mahkemede Balzan’ın önceki bir hapis cezası sırasında yarı yoldaş evi Mid-Dlam Għad-Dawl ile çalıştığı belirtildi.
Olayları organize etme konusundaki deneyimi nedeniyle hükümlü olarak kurum içinde lider bir rol verildi.
Tahliye olduktan sonra etkinliklere yardım etmeye devam etmesine izin verildi ancak artık kurum adına nakit tutamayacağı ve sözleşme imzalayamayacağı söylendi.
Yetkililer, Balzan’ın yine de kurumla olan ilişkisini planlarına güven vermek ve kendini etkinlik düzenleyebilecek biri olarak göstermek için kullandığını iddia ediyor.
912 bin euro tutarında ihtiyati haciz
Mahkeme, kovuşturmanın talebi üzerine Balzan’ın varlıklarını kapsayan 912.000 euro tutarında ihtiyati haciz kararı verdi.
Kefalet talebinde bulunulmadı.
Balzan daha önce dolandırıcılık suçlarından hapis yatmıştı. Ayrı bir davada Gozitalı bir çiftçiyi 750.000 euro dolandırdığı mahkumiyetinden sonra yaklaşık 9 yıl hapis yattı.
Çiftçiye 6,75 milyon euro tutarında AB fonu sağlayabileceğini inandırdı ve parayı var olmayan bir avukata aktardığını iddia etti.
Ayrıca bir aile dostunu içeren bir dava da dahil olmak üzere diğer dolandırıcılık davalarından mahkum edilmişti.
Kovuşturmayı Başsavcılık avukatı Claire Sammut yürütüyor, müfettişler Ritienne Gauci ve Chayenne Mangion destek veriyor.
Balzan’ı avukat Noel Bianco temsil ediyor.
