Nasr Edin Jeray, 57 milyon euroyu aşan bir kara para aklama ağına karışmakla suçlanan 53 yaşındaki Libyalı. Perşembe günü bir dizi mali suçlamayı reddetmesinin ardından sıkı koşullar altında kefaletle serbest bırakıldı.
Tripoli'de doğan ve Żurrieq'te yaşayan Jeray, kara para aklama, gerekli lisans olmadan bankacılık ve finansal hizmet faaliyetinde bulunma, suç örgütü kurma ve suç örgütüne katılma suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede, Jeray'in başka bir kişiyi de kapsayan mali bir soruşturma sırasında tespit edildiği anlatıldı. Bu soruşturma, iddiaya göre kara para aklama örgütünde yer alan bir kişiye daha işaret etti.
Soruşturmacılar bunun ardından Jeray'in gözaltına alınmasını istedi. Jeray, Żurrieq'te yakalandı.
Savcılığın açıklamasına göre soruşturma, daha önce kapatılmış başka bir dosyayla bağlantılıydı. Bu dosya, yıllardır süren ve şüpheli bir mali suç ağını kapsayan daha geniş bir soruşturmanın parçasıydı.
Savcılığa göre Jeray, suç kaynaklı olduğunu bildiği ya da şüphelendiği malvarlığını dönüştürdü, transfer etti, gizledi, edindi veya elinde tuttu. Ayrıca yetkili makamların iznini almadan Malta'da ya da Malta'dan bankacılık işlemleri ve finansal kuruluş faaliyetleri yürüttüğü iddia ediliyor.
Ek suçlamalara göre Jeray, suç işlemek amacıyla Malta'da ya da yurt dışında başka kişilerle bir araya gelmiş ve bir suç örgütüne katılmış.
Jeray, tüm suçlamaları reddetti.
Duruşmada savcılık, sanıkla bağlantılı olduğu iddia edilen önemli miktarda varlığı kapsayan bir dondurma ve el koyma kararı talep etti.
Mahkeme bu talebi kabul etti. Karara göre 57.812.396,08 euro ile ek olarak 132.900 dolar (yaklaşık 118.210 euro) dondurulacak. Karar, sanığa ait bir Litvanya Revolut banka hesabını ve üç BMW ile bir Toyota Yaris dahil dört aracı da kapsıyor.
Savcılık, varlıkların ceza yargılaması sonuçlanana kadar korunmasını, mahkumiyet halinde ise müsadere edilmesini istedi.
Savcılığın itirazına rağmen kefalet verildi
Sanık adına avukat Kris Balzan kefalet talebinde bulundu. Savcılık, suçlamaların ciddiyetini gerekçe göstererek bu talebe karşı çıktı. Savcılığa göre iddia edilen suçların ağırlığı, Jeray'in tutukluluktan çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda dikkatli davranılmasını gerektiriyordu.
Savunma ise sanığın yıllardır Malta'da yaşadığını ve ülkeyle güçlü bağlar kurduğunu savundu.
Savunma ayrıca Jeray'in ailesinin de Malta'da ikamet ettiğine dikkat çekti. Kaçma riski değerlendirilirken bu koşulların dikkate alınması gerektiğini belirten savunma, iddia edilen ağa ilişkin soruşturmanın yıllardır sürdüğünü ve davada yalnızca bir kilit tanık bulunduğunu da ileri sürdü.
Savcılık itirazlarını sürdürdü, ancak mahkeme kefalet verirse sanığa sıkı koşullar uygulanmasını talep etti.
Tarafların görüşlerini dinleyen mahkeme, Jeray'i 20.000 euro depozito ve 100.000 euro kişisel teminat karşılığında, sıkı koşullarla kefaletle serbest bıraktı.
Davayı Başsavcılık avukatları Alessia Schembri ve Neville Galea takip etti. Polis müfettişleri Ton Joe Farrugia ve Francesco Farrugia de savcılığa destek oldu.
Sanığı avukat Kris Balzan temsil etti.
Duruşmaya sulh ceza hâkimi Gabriella Vella başkanlık etti.
