Eski eğlence dünyası ismi Emanuel Balzan, Perşembe günü mahkemeye geri döndü. Gozitalı bir çiftçiyi 750.000 euro dolandırması nedeniyle kısa süre önce cezaevinden çıkmıştı. Bu kez üzerine kara para aklama, dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve sahtecilik suçlamaları yapıldı.
Sahne adıyla Tristan B olarak tanınan 49 yaşındaki Balzan'ın, cezaevinden altı yıl önce tahliye olduktan sonra yeniden dolandırıcılığa döndüğü iddia ediliyor. İddiaya göre sahte belgeler kullanarak sekiz kişi ve şirketi para vermeye ikna etti.
Üzerine 912.000 euroyu kapsayan bir dondurma kararı da konuldu.
Balzan, Yargıç Yana Micallef Stafrace önünde suçlamaları başlangıçta kabul etmek istediğini ve davanın sona ermesini istediğini söylese de sonunda suçsuz olduğunu ileri sürdü.
Mahkeme salonunda siyah tişört, haki şort ve beyaz spor ayakkabı giymişti.
Var olmayan vergi borçlarını kapatmak için nakit alındığı iddiası
Müfettiş Ritienne Gauci, mahkemede soruşturmanın Balzan'ın eski şarkıcının ödenmemiş vergi yükümlülüklerini kapatmasına yardımcı olacak para verdiğini söyleyen bir adamın başvurusu üzerine başladığını anlattı. Adam daha sonra polise aynı gerekçeyle Balzan'a para verdiği öne sürülen diğer kişilerin isimlerini verdi.
Soruşturmacılar Balzan'ın vergi kayıtlarını kontrol ettiğinde 2021 yılından itibaren ödenmemiş vergi borcu bulunmadığını tespit etti.
Ekonomik Suçlar Birimi'ne geçtikten sonra Gauci, benzer şekilde elde edildiği görünen önemli miktarda parayı içeren iki ayrı başvuru daha gördüğünü söyledi.
Polis sonunda soruşturmacıların var olmadığını söylediği amaçlar için para vermeye ikna edildiği iddia edilen sekiz kişiyi tespit etti.
Konser sponsorluğu için 50.000 euro alındığı iddiası
Biri bir şirketin, Balzan'ın bir konser düzenleneceğini söylemesi üzerine 50.000 euro sponsorluk verdiğini iddia ettiği bir olaydı. Mahkeme, konserin hiç gerçekleşmeyeceğini duydu.
Mağdurları rahatlatmak ve sponsorluklarını güvence altına almak için Balzan'ın eğlence, reklam firmaları, meşrubat şirketleri ve mekanlardan geldiği iddia edilen sahte makbuzlar ürettiği öne sürüldü.
Belgelerin Bay Radio Breakfast, Magic Radio Breakfast, Nexos Lighting and Video ve Katolik Enstitüsü'nün adlarını taşıdığı, ayrıca Ira Losco, Gianluca Bezzina, Mary Spiteri, Mike Spiteri, Catherine Vigar ve Moira Stafrace gibi şarkıcıların adlarını da içerdiği iddia edildi.
Polis tarafından arandıklarında hepsi Balzan'la herhangi bir ilişkiyi reddetti, mahkeme duydu.
İtibar kazandırmak için yarı yol evinin kullanıldığı iddiası
Mahkeme, Balzan'ın cezaevinde kaldığı süre boyunca Mid-Dlam għad-Dawl yarı yol eviyle çalıştığını duydu.
Olayları düzenleme konusundaki önceki deneyimi nedeniyle hükümlü olarak kurum içinde lider bir role verildi. Tahliyesinden sonra etkinliklerin düzenlenmesine yardım etmeye devam etmesine izin verildi, ancak kurum adına para tutamayacağı veya sözleşme yapamayacağı söylendi.
Soruşturmacılar, yine de Mid-Dlam għad-Dawl ile olan ilişkisini güvenilirliğini artırmak için kullandığını iddia ediyor.
Kendini etkinlik düzenleyebilecek biri olarak sunuyor ve bu konumu şirketlerden ve diğer kuruluşlardan para elde etmek için kullanıyordu.
Banka hesabında sadece dokuz sent vardı
Müfettiş Gauci mahkemeye Balzan'ın tek Malta banka hesabında sadece dokuz sent bulunduğunu söyledi. Soruşturmacılar, Revolut hesabındaki işlemlerin paranın ödenmemiş faturaları kapatmak ve mali durumunu düzeltmek için elde edildiği açıklaması ile örtüşmediğini söyledi.
Bunun yerine, savurgan bir yaşam tarzına işaret ettiği belirtilen harcamaları tespit ettiler.
Cezaevinden tahliyesinden bu yana Balzan yurt dışına birkaç kez seyahat etti ve kuaför ve güzellik tedavilerine serbestçe para harcadı, mahkeme duydu.
Dört günlük bir süre içinde Bolt taksi ücretleri olarak yaklaşık 250 euro harcadı.
Polis, bunun paranın ödenmemiş vergi faturalarını kapatmak için elde edildiği açıklaması ile uzlaştırılmasının zor olduğunu söyledi. Balzan'ın ödemeleri nakit olarak vermeleri için insanlardan istediği iddia ediliyor.
2022'den beri kayıtlı bir istihdamı yok
Polis ayrıca Jobsplus ile da kontrol yaptı.
Müfettiş Gauci, Balzan'ın son kayıtlı istihdamının cezaevinden tahliye olduktan kısa süre sonra 2022'de olduğunu söyledi. Balzan kendini emlakçı olarak tanımlasa da polis, o zamandan beri kimse için çalıştığına dair bir kayıt bulamadı, mahkeme duydu.
Balzan Çarşamba günü saat 09.30 civarında tutuklandı. Savunma avukatı Noel Bianco tutuklamanın geçerliliğini gündeme getirdi ve Balzan'ın gözaltının uzatılmasına ilişkin arama günlüğünü istedi.
Müfettiş Cheyenne Mangion ifade verdi ve yemin altında bunu doğruladı.
Balzan başlangıçta suçlamaları kabul etmek istedi
Suçlu olup olmadığı sorulduğunda Balzan başlangıçta suçlamaları kabul etmek istediğini söyledi. Mahkemeye bununla yetinmek ve cezasını çekmeye başlamak istediğini söyledi.
Avukatıyla görüştükten sonra ise itirafını geri çekti ve suçsuz olduğunu ileri sürdü. Tutukluluğa itiraz edilmedi.
Daha önceki dolandırıcılık mahkumiyetleri
Bu, Balzan'ın benzer suçlamalarla karşı karşıya kaldığı ilk kez değil. 2011'de 33 yaşındaki Balzan, bir aile arkadaşını 2.175 euro dolandırdığı suçundan dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adam, Balzan'ın asla geçmediği bir operasyon için paraya ihtiyacı olduğunu iddia etmesi üzerine ona para ödünç vermişti.
Mahkeme, Balzan'ın adamın sempatisini kazanmak ve parayı elde etmek için hikayeler uydurduğunu, geri ödeyemeyeceğini bile bile bulundu.
Ayrı bir davada Balzan, Gozitalı bir çiftçiyi 750.000 euro dolandırdığı suçundan dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çiftçiye 6,75 milyon euro tutarında AB fonu sağlayabileceğini inandırdı ve parayı daha sonra var olmadığı ortaya çıkan bir avukata aktardığını iddia etti.
Mahkumiyet, Balzan'ın bir iş insanını ve bir inşaat şirketini dolandırdığı için hapis cezasına çarptırıldığı diğer dolandırıcılık davalarının ardından geldi.
Kovuşturma, Başsavcılık avukatı Claire Sammut tarafından yürütüldü ve Müfettişler Ritienne Gauci ile Chayenne Mangion tarafından desteklendi.
Avukat Noel Bianco Balzan'a yardım etti.
