Kara Para Aklama Haberleri

Malta'da kara para aklama soruşturmaları ve ilgili suçlamalar gündemde yer almaya devam ediyor. Toplum lideri Nazmul Istiak'ın tutuklanması, Tristan B'ye yöneltilen suçlamalar ve FIAU'daki yeni atama bu kapsamdaki gelişmeler arasında.

Genel ⭐ 75

Kefalet talebi, cezaevi görüşmesinde sahte iş teklifi ortaya çıkınca geri çekildi

Faizcilik ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Keith Pace’in kefalet talebi, cezaevi telefon görüşmesinin mahkemede dinlenmesi üzerine geri çekildi. Ħamrun’daki bir atıştırmalık bar işletmecisinin verdiği iş ve kefalet taahhüdünün sahte olduğu kayıttan anlaşıldı. Sulh ceza hâkimi Lara Lanfranco, tanık hakkında soruşturma başlatılmasını da kararlaştırdı.

13 Ekim 2026 34 görüntülenme

Genel ⭐ 80

Malta'daki Bangladeşli toplum lideri Nazmul Istiak insan ticareti ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı

Malta'daki Bangladeşli toplumun önde gelen isimlerinden Nazmul Istiak, beş kişiyi kapsayan insan ticareti ve kara para aklama iddiasıyla tutuklu yargılanıyor. Sulh ceza hâkimi önünde suçlamaları reddeden Istiak'ın kefalet talebi reddedildi. Soruşturmanın devam ettiği ve başka mağdurların ülkeyi terk etmiş olabileceği belirtiliyor.

30 Eylül 2026 36 görüntülenme

Genel ⭐ 70

BOV ve Malta Futbol Federasyonu futbol alanında hukuki ve AFC konularında diyaloğu güçlendiriyor

Bank of Valletta ve Malta Futbol Federasyonu, kulüplerin kara para aklama yükümlülükleri ve yönetişim beklentilerini anlamaları için bir günlük seminer düzenledi. Seminer, iki kurum arasında imzalanan üç yıllık Mutabakat Zaptı kapsamında gerçekleştirilen ilk girişimlerden biri oldu. Etkinlikte finansal suç riskleri, AB düzenlemeleri ve spor kulüplerinde iyi yönetişim konuları ele alındı.

19 Eylül 2026 35 görüntülenme

Politika ⭐ 78

Lillu artık 'king' değil

İçişleri Bakanı Glenn Bedingfield, “Lilu King” lakaplı Mohamed Ali Elmushraty’nin mülteci statüsünün iptal edildiğini duyurdu. Elmushraty, San Ġwann’daki cinsel saldırı iddiası da dahil organize suç ve kara para aklama davalarıyla yargılanırken Corradino Cezaevi’nde önleyici gözaltında tutuluyor. Libya makamları da cinayet soruşturması nedeniyle kendisini istiyor.

17 Eylül 2026 58 görüntülenme

Genel ⭐ 75

Mağdurlar 17 bin euroluk mücevher hırsızlığını anlattı, seri hırsızlık şüphelisi mahkemede

49 yaşındaki Syed Zaheer Abbas hakkında açılan davada mağdurlar evlerine döndüklerinde çekmecelerin karıştırıldığını ve yaklaşık 17 bin euroluk mücevherin çalındığını anlattı. Abbas üç ayrı hırsızlık iddiası ve ayrı bir kara para aklama soruşturması kapsamında yargılanıyor. Savcılık, Şubat ayında tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen şüpheli hakkında 240 bin euroluk tedbir talep etti.

14 Eylül 2026 40 görüntülenme

Genel ⭐ 75

Tristan B'ye kara para aklama, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlaması

Sahne adıyla Tristan B olarak tanınan Emanuel Balzan, 750 bin euroluk dolandırıcılık suçundan cezaevinden yeni çıkmasının ardından kara para aklama, dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve sahtecilikle suçlandı. Mahkemede 912 bin euroluk dondurma kararı bulunan Balzan, başlangıçta suçlamaları kabul etmek istediğini söylese de avukatıyla görüştükten sonra suçsuz olduğunu ileri sürdü.

11 Eylül 2026 52 görüntülenme

Ekonomi ⭐ 80

FIAU'dan Üçüncü Müdür Yardımcısı Ataması: Jean Noel Cutajar Göreve Başlıyor

Malta Mali İstihbarat Analiz Birimi (FIAU), kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapasitesini güçlendirmek amacıyla Jean Noel Cutajar'ı Denetim ve Veri Yönetimi ile Analitik Müdür Yardımcısı olarak atadı. Cutajar, kurumun üst yönetim kadrosundaki stratejik genişlemenin son halkasını tamamlıyor.

9 Eylül 2026 33 görüntülenme

Genel ⭐ 80

Gozo'da Tutuklanan Üç Kişi Kokain ve Eroin Ticaretiyle Suçlandı

Gozo'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Stefano Montebello (41), Melvin Mifsud (40) ve ismi açıklanmayan 40 yaşındaki bir kadın, kokain ve eroin ticareti, suç örgütü üyeliği ve kara para aklama suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı. Üç şüpheli suçlamaları reddederken mahkeme, suçlamaların ciddiyeti ve tanıkların henüz dinlenmemiş olması gerekçesiyle kefalet taleplerini reddetti.

30 Temmuz 2026 60 görüntülenme

Ekonomi ⭐ 75

BOV CEO'su: Malta'nın Kara Listeye Tekrar Girmesi 'Mümkün Değil'

Bank of Valletta CEO'su Kenneth Farrugia, Malta'nın küresel kara para aklama izleme kuruluşu FATF tarafından ikinci kez gri listeye alınmasının söz konusu olmadığını söyledi. Farrugia, beş yıl önceki gri listeden bu yana kontrollerde 'önemli bir değişim' yaşandığını belirtti.

14 Temmuz 2026 81 görüntülenme

Yaşam ⭐ 75

Tefeci Olduğu İddia Edilen Carlos Pace Kefaletle Serbest

Malta'da tefecilik ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanan Pace ailesinin üyesi 24 yaşındaki Carlos Pace, kefaletle serbest bırakıldı. Üç kuşaktan oluşan ailenin 6 üyesi hakkında Şubat 2025'te Silahlı Kuvvetler kışlasından 132 kg esrar çalınması olayı da dahil çeşitli suçlamalar bulunuyor.

30 Haziran 2026 47 görüntülenme

Genel ⭐ 78

Maltalı Bir Kişi 18 Milyon Euro'luk Nijerya Aşk Dolandırıcılığının Hedefi Oldu

Nijerya polisi, büyük çaplı bir aşk dolandırıcılığı soruşturması kapsamında anne ve kızını gözaltına aldı. Mağdurlar arasında Malta'da yaşayan bir kişinin de bulunduğu açıklandı. Çetenin elebaşı olduğu iddia edilen üçüncü şüpheli ise hâlâ aranıyor.

4 Haziran 2026 88 görüntülenme

Yaşam ⭐ 82

Scerri çiftinin 15 milyon Euro'luk mal varlığı dondurma kararı gizli anlaşmayla kaldırıldı

Muhasebeci Nigel Scerri ve eşi Mikaela Scerri'ye yönelik 15 milyon Euro'luk mal varlığı dondurma kararı, vergi otoriteleriyle yapılan gizli bir uzlaşmanın ardından kaldırıldı. Mahkeme kararnamesi, çifte ve sahip oldukları şirketlere yönelik kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarının düşürüldüğünü teyit etti.

26 Mayıs 2026 106 görüntülenme

Genel ⭐ 78

İnsan Ticareti Sanığı, Kadınları İçerideyken Evi Yakmakla Tehdit Etti

Qormi'de yaşayan 24 yaşındaki Jeremy Borg, insan ticareti, kara para aklama ve genelev işletme dahil 15 suçlamayla mahkemeye çıkarıldı. Borg'un, iki kadını polise şikayet etmemeleri için içerideyken evi ateşe vereceği tehdidinde bulunduğu ortaya çıktı. Mahkeme kefalet talebini reddetti.

26 Mayıs 2026 102 görüntülenme

Genel ⭐ 72

Qormi'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Yaşındaki Şüpheli Mahkemeye Çıkarıldı

Qormi'de bir otoparkta polis tarafından durdurulan 20 yaşındaki Dale Schembri, kokain, esrar ve yeni psikoaktif madde bulundurma ile ticareti yapmakla suçlandı. Sanık tüm suçlamaları reddederken mahkeme 6.000 euro şahsi teminat belirledi.

13 Mayıs 2026 119 görüntülenme

Politika ⭐ 85

Christian Borg, milyonlarca euroluk vergi kaçakçılığı suçlamalarından kurtuldu

Maltalı oto galericisi Christian Borg, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarından yetkililerle anlaşma sağlayarak kurtuldu. Borg, geçen yıl çıkarılan ve mali suç davalarını hızlandırmak için tasarlanan yeni yasadan yararlanan son isim oldu.

6 Mayıs 2026 106 görüntülenme

Genel ⭐ 78

Dolandırıcılıkla suçlanan kadının kripto hesabında 82.000 dolar, Revolut hesaplarında 35.000 dolar tespit edildi

Malta'da 200 kişiyi yerel banka kılığına girerek toplam 1 milyon euro dolandırmakla suçlanan 25 yaşındaki Tammy Caruana'nın kripto cüzdanında 82.000 doların üzerinde Bitcoin ve diğer kripto paralar bulundu. Ayrıca iki Revolut hesabına toplam 135 ayrı işlemle 35.700 doların üzerinde para yatırıldığı mahkemede açıklandı.

30 Nisan 2026 108 görüntülenme

Politika ⭐ 82

Yorgen Fenech'in 17 Black'in Sahibi Olduğu 2018 İstihbaratıyla Tespit Edilmiş

Emekli Komiser Yardımcısı Ian Abdilla, 2018'de alınan istihbaratın Yorgen Fenech'i 17 Black'in sahibi olarak doğrudan işaret ettiğini mahkemede açıkladı. Soruşturmayı yürüten polis yetkilisi Ray Aquilina'nın Fenech ile gizli kişisel ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

24 Nisan 2026 118 görüntülenme

Genel ⭐ 78

Tefecilik Operasyonunda Yatak Odasından 81.000 Euro Nakit Para Çıktı

Malta'da tefecilik ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanan altı kişiden birinin yatak odasında 81.000 Euro'yu aşan nakit para ele geçirildi. Paranın bir kısmı Noel ağacı kutusunda, bir kısmı komodinde saklanıyordu. Polis ayrıca lüks araçlar ve yüksek değerli mülkler de tespit etti.

23 Nisan 2026 106 görüntülenme

Genel ⭐ 72

Polis Malta Tarihinin En Büyük Tahnit Kuş Koleksiyonunu Ele Geçirdi

Malta polisi, yasadışı kuş ticareti şüphelisi bir kişinin evinde ülke tarihinin en büyük tahnit kuş koleksiyonunu keşfetti. 44 yaşındaki Kenneth Zammit, kara para aklama ve koruma altındaki kuşları yasadışı bulundurma ve satma suçlamalarıyla yargılanıyor.

22 Nisan 2026 95 görüntülenme

Politika ⭐ 78

Mahkeme, Kasco Kara Para Aklama Davasındaki İtirazları Reddetti

Malta mahkemesi, Kasco bağlantılı kara para aklama davasında savunmanın sunduğu ön itirazları reddetti. Keith Schembri ve diğer sanıkların zamanaşımı taleplerini kabul etmeyen mahkeme, davanın devam etmesinin önünü açtı.

17 Nisan 2026 114 görüntülenme

Politika ⭐ 88

Mahkeme Tüm İtirazları Reddetti: Keith Schembri Kara Para Aklama Davası Yargılamaya Gidiyor

Malta Ceza Mahkemesi, eski Başbakanlık Ofisi Genel Sekreteri Keith Schembri ve ortaklarının kara para aklama davasında savunmanın tüm ön itirazlarını reddetti. 2005-2019 yılları arasında işlendiği iddia edilen 13 ayrı suçlamayı içeren dava yargılama aşamasına geçecek.

17 Nisan 2026 105 görüntülenme

Ekonomi ⭐ 72

Pasaport Milyarderi Pilatus Bank'taki Fonlarını Geri Almak İçin Dava Açtı

Malta pasaportu satın alan milyarder Christopher Chandler, kapatılan Pilatus Bank'ta bloke edilen fonlarını geri almak için hukuki mücadele başlattı. Chandler, Pilatus Bank ve yöneticileri PwC'yi mudilerin çıkarları doğrultusunda hareket etmemekle suçladı.

14 Nisan 2026 117 görüntülenme

Politika ⭐ 80

Vergi uzlaşma yasası 'rüşveti ve yolsuzluğu teşvik ediyor' — Daphne Vakfı

Daphne Caruana Galizia Vakfı, vergi makamlarıyla yapılan uzlaşma anlaşmasıyla cezai suçlamaların düşürülmesine olanak tanıyan yasanın rüşveti, yolsuzluğu ve organize suçu teşvik ettiğini açıkladı. Vakıf, yasanın failleri cezai yaptırımdan koruduğunu ve başsavcının özerkliğini ortadan kaldırdığını belirtti.

13 Nisan 2026 107 görüntülenme

Politika ⭐ 78

2 milyon Euro'luk 'şüpheli ödemeler'le bağlantılı diplomat, vergi anlaşması istiyor

Malta'nın eski Şanghay Başkonsolosu Aldo Cutajar, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarından kurtulmak için vergi makamlarıyla anlaşma arayışına girdi. Soruşturmacılar, Hong Kong'dan gelen yaklaşık 2 milyon Euro'luk ödemenin vize satışlarındaki yolsuzlukla bağlantılı olabileceğini ileri sürdü.

13 Nisan 2026 116 görüntülenme