Icerige atla

Kara Para Aklama

Scerri çiftinin 15 milyon Euro'luk mal varlığı dondurma kararı gizli anlaşmayla kaldırıldı
Yaşam ⭐ 82

Scerri çiftinin 15 milyon Euro'luk mal varlığı dondurma kararı gizli anlaşmayla kaldırıldı

Muhasebeci Nigel Scerri ve eşi Mikaela Scerri'ye yönelik 15 milyon Euro'luk mal varlığı dondurma kararı, vergi otoriteleriyle yapılan gizli bir uzlaşmanın ardından kaldırıldı. Mahkeme kararnamesi, çifte ve sahip oldukları şirketlere yönelik kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarının düşürüldüğünü teyit etti.

15 görüntülenme
İnsan Ticareti Sanığı, Kadınları İçerideyken Evi Yakmakla Tehdit Etti
Genel ⭐ 78

İnsan Ticareti Sanığı, Kadınları İçerideyken Evi Yakmakla Tehdit Etti

Qormi'de yaşayan 24 yaşındaki Jeremy Borg, insan ticareti, kara para aklama ve genelev işletme dahil 15 suçlamayla mahkemeye çıkarıldı. Borg'un, iki kadını polise şikayet etmemeleri için içerideyken evi ateşe vereceği tehdidinde bulunduğu ortaya çıktı. Mahkeme kefalet talebini reddetti.

19 görüntülenme
Dolandırıcılıkla suçlanan kadının kripto hesabında 82.000 dolar, Revolut hesaplarında 35.000 dolar tespit edildi
Genel ⭐ 78

Dolandırıcılıkla suçlanan kadının kripto hesabında 82.000 dolar, Revolut hesaplarında 35.000 dolar tespit edildi

Malta'da 200 kişiyi yerel banka kılığına girerek toplam 1 milyon euro dolandırmakla suçlanan 25 yaşındaki Tammy Caruana'nın kripto cüzdanında 82.000 doların üzerinde Bitcoin ve diğer kripto paralar bulundu. Ayrıca iki Revolut hesabına toplam 135 ayrı işlemle 35.700 doların üzerinde para yatırıldığı mahkemede açıklandı.

40 görüntülenme
Yorgen Fenech'in 17 Black'in Sahibi Olduğu 2018 İstihbaratıyla Tespit Edilmiş
Politika ⭐ 82

Yorgen Fenech'in 17 Black'in Sahibi Olduğu 2018 İstihbaratıyla Tespit Edilmiş

Emekli Komiser Yardımcısı Ian Abdilla, 2018'de alınan istihbaratın Yorgen Fenech'i 17 Black'in sahibi olarak doğrudan işaret ettiğini mahkemede açıkladı. Soruşturmayı yürüten polis yetkilisi Ray Aquilina'nın Fenech ile gizli kişisel ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

32 görüntülenme
Tefecilik Operasyonunda Yatak Odasından 81.000 Euro Nakit Para Çıktı
Genel ⭐ 78

Tefecilik Operasyonunda Yatak Odasından 81.000 Euro Nakit Para Çıktı

Malta'da tefecilik ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanan altı kişiden birinin yatak odasında 81.000 Euro'yu aşan nakit para ele geçirildi. Paranın bir kısmı Noel ağacı kutusunda, bir kısmı komodinde saklanıyordu. Polis ayrıca lüks araçlar ve yüksek değerli mülkler de tespit etti.

31 görüntülenme
Polis Malta Tarihinin En Büyük Tahnit Kuş Koleksiyonunu Ele Geçirdi
Genel ⭐ 72

Polis Malta Tarihinin En Büyük Tahnit Kuş Koleksiyonunu Ele Geçirdi

Malta polisi, yasadışı kuş ticareti şüphelisi bir kişinin evinde ülke tarihinin en büyük tahnit kuş koleksiyonunu keşfetti. 44 yaşındaki Kenneth Zammit, kara para aklama ve koruma altındaki kuşları yasadışı bulundurma ve satma suçlamalarıyla yargılanıyor.

27 görüntülenme
Mahkeme, Kasco Kara Para Aklama Davasındaki İtirazları Reddetti
Politika ⭐ 78

Mahkeme, Kasco Kara Para Aklama Davasındaki İtirazları Reddetti

Malta mahkemesi, Kasco bağlantılı kara para aklama davasında savunmanın sunduğu ön itirazları reddetti. Keith Schembri ve diğer sanıkların zamanaşımı taleplerini kabul etmeyen mahkeme, davanın devam etmesinin önünü açtı.

39 görüntülenme
Pasaport Milyarderi Pilatus Bank'taki Fonlarını Geri Almak İçin Dava Açtı
Ekonomi ⭐ 72

Pasaport Milyarderi Pilatus Bank'taki Fonlarını Geri Almak İçin Dava Açtı

Malta pasaportu satın alan milyarder Christopher Chandler, kapatılan Pilatus Bank'ta bloke edilen fonlarını geri almak için hukuki mücadele başlattı. Chandler, Pilatus Bank ve yöneticileri PwC'yi mudilerin çıkarları doğrultusunda hareket etmemekle suçladı.

40 görüntülenme
Vergi uzlaşma yasası 'rüşveti ve yolsuzluğu teşvik ediyor' — Daphne Vakfı
Politika ⭐ 80

Vergi uzlaşma yasası 'rüşveti ve yolsuzluğu teşvik ediyor' — Daphne Vakfı

Daphne Caruana Galizia Vakfı, vergi makamlarıyla yapılan uzlaşma anlaşmasıyla cezai suçlamaların düşürülmesine olanak tanıyan yasanın rüşveti, yolsuzluğu ve organize suçu teşvik ettiğini açıkladı. Vakıf, yasanın failleri cezai yaptırımdan koruduğunu ve başsavcının özerkliğini ortadan kaldırdığını belirtti.

37 görüntülenme
2 milyon Euro'luk 'şüpheli ödemeler'le bağlantılı diplomat, vergi anlaşması istiyor
Politika ⭐ 78

2 milyon Euro'luk 'şüpheli ödemeler'le bağlantılı diplomat, vergi anlaşması istiyor

Malta'nın eski Şanghay Başkonsolosu Aldo Cutajar, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarından kurtulmak için vergi makamlarıyla anlaşma arayışına girdi. Soruşturmacılar, Hong Kong'dan gelen yaklaşık 2 milyon Euro'luk ödemenin vize satışlarındaki yolsuzlukla bağlantılı olabileceğini ileri sürdü.

50 görüntülenme
Malta'da Tefecilik Davası: 'Bir Haftanız Var, Çıkın'
Genel ⭐ 78

Malta'da Tefecilik Davası: 'Bir Haftanız Var, Çıkın'

Pace ailesinin altı üyesi, kara para aklama ve tefecilik suçlamalarıyla yargılanıyor. Mahkemede tehdit mektupları, yüksek faizli borçlar ve gözdağı iddiaları dinlendi. Tanıklar, tahliye notları ve telefon tehditleri hakkında ifade verdi.

41 görüntülenme
Vitals hastane skandalında yargılanan denetçi görevinden çekildi
Politika ⭐ 82

Vitals hastane skandalında yargılanan denetçi görevinden çekildi

Vitals hastane yolsuzluk davasında suçlanan denetçi Chris Spiteri, bu yıldan itibaren denetim faaliyetlerini gönüllü olarak durdurdu. Spiteri, eski Başbakan Joseph Muscat ve diğer üst düzey isimlerle birlikte suç örgütü kurmakla itham ediliyor.

43 görüntülenme
Uyuşturucu kaçakçısına 28 ay hapis ve 22 bin euro para cezası
Genel 📰 68

Uyuşturucu kaçakçısına 28 ay hapis ve 22 bin euro para cezası

Malta'da 28 yaşındaki Aliou Tijane Wade, okul yakınında uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarını kabul ederek 28 ay hapis ve 22.000 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca tüm mal varlığına el konulmasına karar verdi.

50 görüntülenme
Christian Borg Milyonlarca Euroluk Vergi Dolandırıcılığı Davasını Uzlaşmayla Kapatabilir
Politika ⭐ 82

Christian Borg Milyonlarca Euroluk Vergi Dolandırıcılığı Davasını Uzlaşmayla Kapatabilir

Başbakan ile iş ilişkisi bulunan otomobil satıcısı Christian Borg, Robert Abela hükümetinin geçen yıl çıkardığı bir yasa kapsamında milyonlarca euroluk kara para aklama ve vergi dolandırıcılığı suçlamalarından kurtulmasını sağlayabilecek bir anlaşmaya vergi makamlarıyla vardı. Anlaşma kapsamında Borg, şirketleri ve diğer sanıkların vergi borçlarını ödeyerek para cezası ödemesi gerekiyor.

43 görüntülenme
Christian Borg, Milyonlarca Euro'luk Vergi Dolandırıcılığı Davasını Bitirebilecek Anlaşmaya İmza Attı
Politika ⭐ 88

Christian Borg, Milyonlarca Euro'luk Vergi Dolandırıcılığı Davasını Bitirebilecek Anlaşmaya İmza Attı

Başbakan Robert Abela'nın eski hukuk danışmanı olan otomobil satıcısı Christian Borg, vergi otoriteleriyle yaptığı anlaşmayla milyonlarca euro'luk kara para aklama ve vergi dolandırıcılığı suçlamalarından kurtulabilecek. Abela hükümetinin geçen yıl çıkardığı tartışmalı yasa, vergi kaçakçılarının mahkeme dışı uzlaşma yapmasına olanak tanıyor.

43 görüntülenme
Aron Mifsud Bonnici'ye Yönelik Kara Para Aklama Davası Yeni Yasayla Düştü
Politika ⭐ 82

Aron Mifsud Bonnici'ye Yönelik Kara Para Aklama Davası Yeni Yasayla Düştü

Eski bakan Konrad Mizzi'nin yakın çevresinden avukat Aron Mifsud Bonnici, vergi suçlarında mahkeme dışı uzlaşmaya olanak tanıyan yeni yasa sayesinde kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarından beraat etti. 1,4 milyon Euro'luk şüpheli para transferleri nedeniyle 18 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan avukat, vergi borcunu ödeyerek davayı düşürdü.

41 görüntülenme
Malta Oyun Otoritesi Hacklendi: Yıllardır Biriken Skandallar Yeniden Gündemde
Politika ⭐ 88

Malta Oyun Otoritesi Hacklendi: Yıllardır Biriken Skandallar Yeniden Gündemde

Malta Oyun Otoritesi'nin (MGA) sistemleri 17 Mart'ta Alman güvenlik araştırmacısı Lilith Wittmann tarafından hacklendi. Wittmann, elde ettiği verileri medya ortaklarıyla paylaştığını ve MGA'nın organize suça zemin hazırlayan yapıları ifşa edeceğini açıkladı. MGA'nın yıllardır süren kara para aklama skandalları ve siyasi atamalarla dolu geçmişi yeniden mercek altına girdi.

47 görüntülenme