St Julian's'ta yaşayan 51 yaşındaki işsiz bir adam, daha önce çalıştığı aile şirketinin hesaplarından 200 bin Euro'dan fazla parayı zimmetine geçirmekle suçlanarak tutuklandı.
Ivan Bajada, Yargıç Leonard Caruana'nın karşısına çıkarıldı ve uzun süredir devam ettiği iddia edilen dolandırıcılıkla ilgili suçlamaları kabul etmedi.
Polisin açıklamasına göre, olay ancak bir müşterinin şüpheli bir sorgulaması üzerine şirketin hesaplarını daha yakından incelemesiyle ortaya çıktı. Garaj kapıları ve panjurlar tedarik eden şirket, iki yaşlı yönetici tarafından işletiliyor.
Müfettiş Matthew Grech mahkemeye, polis soruşturmasının 2023 yılında şirket yöneticilerinin şikayette bulunmasıyla başlatıldığını söyledi. Yaşlı yöneticiler bir süredir Bajada'nın şirket fonlarını cebe indirdiğinden şüpheleniyordu ancak konu her açıldığında agresif tepki verdiği için onunla doğrudan yüzleşmemişlerdi.
Olay, bir müşterinin şirkete ödemeleri Malta dışındaki bir banka hesabına aktarmanın standart uygulama olup olmadığını sormasıyla nihayet su yüzüne çıktı. Yöneticiler bunun böyle olmadığını söyleyerek hemen endişelendiler.
Şirketin eski ofis yöneticisinin yardımıyla müfettişler şirketin mali kayıtlarını incelemeye başladı. Polis mahkemeye, şirket hesaplarından 200 bin Euro'dan fazla paranın aktarıldığını gösteren kanıtlar bulduklarını söyledi.
Müfettiş Grech, soruşturmanın birkaç yıl sürdüğünü çünkü memurların para izini sürmek için çok sayıda uluslararası talep göndermek zorunda kaldığını belirtti. Müfettişler, mağdur taraflarla yakın çalışarak iddiaları doğrulamayı başardı ve ardından tutuklama emri çıkardı.
Bajada Çarşamba günü tutuklandı, polis tarafından sorgulandı ve Perşembe günü mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede ayrıca Bajada'nın şirketteki işinin yaklaşık üç yıl önce sona erdiği ve kirasının şirket hesaplarından kesilen çeklerle ödendiği iddia edildi.
Savunma avukatı Roberto Spiteri, kefaletle serbest bırakılmasını talep ederek iddia makamının davasının esas olarak uzun bir soruşturma sırasında toplanan belgesel kanıtlara dayandığını savundu. Ayrıca Bajada'nın yaşlı babasının tek bakıcısı olduğunu söyledi.
İddia makamı, tanıklara müdahale riskinin hala gerçek olduğunu belirterek kefalet talebine itiraz etti. Mağdurların davadan derinden etkilendiğini söylediler.
Mahkeme, mağdurların henüz ifade vermediğini ve delillerin karartılma riskinin bulunduğunu belirterek kefalet talebini reddetti. Avukat Sarah Mallia şirketi temsil etti.
