Bankaları taklit ederek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sanığın mesajlaşmaları, dolandırıcılık düzeninin nasıl işlediğine dair açıklamalarla birlikte Çarşamba günü mahkemeye sunuldu.
Bu deliller, yaklaşık 200 kişiyi kandırarak 1 milyon Euro dolandırmakla suçlanan 25 yaşındaki St Paul's Bay sakini Tammy Caruana aleyhine sunuldu. Caruana suçlamaları kabul etmiyor.
Çarşamba günü ilk olarak Mali Suçlar Soruşturma Departmanı'nda görevli müfettiş Claire Vella Borg ifade verdi. Vella Borg, 2025 yılında yerel mobil telefon operatörlerine çeşitli polis talepleri gönderildiğini belirtti. Go Plc, istenen verileri bir Excel dosyası halinde polise iletti. Caruana adına kayıtlı olmayan bir cep telefonu numarasının, sanığın kullandığı Revolut hesabıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.
Ardından Go Mobile Dolandırıcılık Önleme Uzmanı Charmaine Galea Triganza tanık kürsüsüne çıktı. Triganza, şirketin Arayan Hat Kimliği Sahteciliği'ni (CLI Spoofing) araştırdığını açıkladı. Bu teknikte arayanlar, kimliklerini gizlemek için alıcının ekranında görünen arayan kimliği bilgilerini kasıtlı olarak değiştiriyor.
Tanık, telefon operatörü olarak bu tür aramaları engelleyebildiklerini söyledi. Mahkemeye sunulan verilerde yerel numara "gelen taşıyıcı" olarak tanımlanıyordu, ancak şirket aramanın tam olarak nereden geldiğini belirleyebiliyordu. Tanık bu durumu bir kargo teslimatına benzetti: Çin'den gönderilen bir paket Almanya'ya, oradan İtalya'ya ve Malta'ya ulaşıyorsa, yalnızca İtalya-Malta arasındaki kısmı görebildiklerini anlattı. Sabit hat numarası gibi görünen aramalar Go ve Malta İletişim Kurumu (MCA) iş birliğiyle engellendi. Ancak cep telefonu numaralarında durum farklıydı; İtalya'dan Malta'ya yapılan bir aramada taşıyıcı İtalyan olarak görünüyordu ve bu tür aramalar engellenemiyordu. Dolandırıcıların bankaların numaralarına benzeyen numaralar kullandığı, ancak bazen bir rakamın eksik veya fazla olduğu belirtildi.
Siber Suçlar biriminden bir polis memuru, Qrendi'deki aramada elektronik cihazlara el konulduğunu açıkladı. Memur, aramada bulunan bir iMac ve Apple dizüstü bilgisayarı inceledi. Analizde davayla bağlantılı deliller bulundu: bilgisayardan mobil cihazlara SMS gönderme bağlantıları, kimlik gizleme uygulamaları, VPN uygulamaları, banka transferleri ve çağrı merkezi iş ilanları aramaları tespit edildi. Ayrıca dizüstü bilgisayar kullanıcısının "1.000 Euro'nun yüzde 15'i nedir?" gibi aramalar yaptığı belirlendi.
Tanık, Apple altyapısının tüm cihazları birbirine bağladığını ve bilgilerin senkronize edildiğini açıkladı. Caruana'nın Messenger sohbetlerinden polis, kripto para erişimi veya kurtarması için gerekli verileri saklayan rastgele kelime dizileri olan potansiyel "seed phrase"ler buldu.
Sanık şifrelerini vermedi
Müfettiş Vella Borg tekrar ifade vererek Caruana'nın cihazlarının şifrelerini polise vermediğini, ancak polisin o gün bir iPhone 16'yı açmayı başardığını söyledi. Analizde Caruana'nın annesine ayda 5.000 Euro kazandığını söylediği ortaya çıktı. Başkalarına ise birisiyle birlikte sabah 8:30 ile 13:30 arasında kripto para alanında çalıştığını ve haftada 1.000 ile 2.000 Euro kazandığını anlattı.
Caruana bir başka kişiye ise bir şirkette sekreter olduğunu ve müşterilerle ilgilendiğini söyledi.
Polis ayrıca Caruana'nın farklı tutarlar için yüzde hesaplamaları aradığını tespit etti; örneğin 7.000 Euro'nun yüzde 30'u gibi.
Caruana'nın iPhone 16'sından iki kripto para cüzdanıyla ilişkili iki seed phrase dahil çok sayıda delil elde edildi. İlk cüzdana toplam 12.268 dolar giriş işlemi yapılmışken, ikinci cüzdanda 82.000 doların üzerinde işlem tespit edildi.
Müfettiş, Caruana'nın sohbet içeriklerine kısaca değinerek dolandırıcılık düzeninin nasıl işlediğini anlattı. Söz konusu sohbet bu yılın başlarında oluşturulmuştu ve polis daha önceki bir sohbetin silinmiş olabileceğinden şüpheleniyordu.
Sohbetlerden Caruana'nın talimatlar ve mağdurlar hakkında bilgiler aldığı anlaşıldı. Caruana daha sonra mağdurları arayarak banka sayfalarına benzeyen sahte sayfalar oluşturuyordu. Sohbetlerde mağdurlara yaklaşmadan önce test yaptıkları ve mağdurların hesaplarından çekilecek tutarları tartıştıkları görüldü.
Vella Borg, başarısız işlemler sonrasında Caruana ile ortakları arasındaki tartışmalara dikkat çekti.
Ayrıca Caruana ve ortaklarının, bir mağdurun hesabının ticari hesap olduğunu fark ettikten sonra daha fazla para çekmeyi tartıştıkları ortaya çıktı. Caruana'nın "daha fazlasını alalım" dediği belirlendi.
Polisin ele geçirdiği sohbetlerde Caruana'nın kendisinin de para kazanmak istediğinden şikâyet ettiği görüldü.
Ortaklarıyla sert tartışmalar da yaşandı. Mahkemede dinletilen bir ses kaydında Caruana, mağdura "55 kez" açıkladığını ama mağdurun "lanet bir düğmeye basmayı bile bilmediğini" söyledi.
Mahkemede Türkiye'deki bir kişiyi hedef alan bir dolandırıcılık videosunun görüntüleri de gösterildi.
Daha sonra mağdurlara gönderilecek test mesajlarının ekran görüntüleri de mahkemede sunuldu.
Dava bu ayın ilerleyen günlerinde devam edecek.
Davaya Yargıç Lara Lanfranco başkanlık ediyor.
Savcılık tarafını avukatlar Mauro Abela ve Marica Ciantar, müfettiş Claire Vella Borg'un desteğiyle temsil etti. Sanığı ise avukatlar Roberto Spiteri ve Franco Galea ile avukat Stefano Filletti savundu.
