Dolandırıcılıkla suçlanan Tammy Caruana'nın kripto cüzdanında 82.000 doların üzerinde Bitcoin ve diğer kripto paralar bulunduğu, iki Revolut hesabına ise 35.700 doları aşan mevduat yatırıldığı mahkemede ortaya çıktı.
St Paul's Bay'den 25 yaşındaki kadın, yerel bankaların kimliğine bürünerek yaklaşık 200 kişiyi toplam 1 milyon euro dolandırmakla suçlanıyor. Mali Suçları Araştırma Birimi'nden (FCID) bir müfettiş, Caruana'nın kripto cüzdanlarından birinde 82.157 dolar değerinde Bitcoin ve diğer kripto paralar bulunduğunu mahkemeye bildirdi.
Şu anda işsiz olan Caruana, kara para aklama, dolandırıcılık, organize suç örgütü üyeliği ve suç örgütüne katılma dahil tüm suçlamaları reddediyor.
Perşembe günü, baş müfettiş Claire Vella Borg'a yardımcı olan FCID müfettişi, Yargıç Lara Lanfranco'ya Caruana'ya ait iki kripto cüzdanının incelendiğini söyledi. Cüzdanlardan birine toplam 12.268 dolar yatırılırken, diğerinde 82.157 dolar değerinde Bitcoin ve diğer kripto paralar tespit edildi.
Müfettiş ayrıca sanığa ait iki Revolut hesabını da inceledi. Hesaplardan birine 38 ayrı işlemle toplam 14.300,60 dolar yatırılırken, ikinci hesaba 97 ayrı işlemle toplam 21.476 dolar yatırıldığı belirlendi.
Bilişim uzmanı Keith Cutajar, sanığın kripto varlıklarını incelediğini mahkemeye bildirdi. Exodus platformundaki iki cüzdandan birinde 324,85 euro değerinde kripto para bulunduğunu ve bu cüzdanın en yüksek bakiyesinin yaklaşık 2.500 euro olduğunu açıkladı. İkinci cüzdanda ise 1,19 euro bulunduğunu, en yüksek bakiyenin yaklaşık 4.000 euroya ulaştığını ve bu cüzdanın en yoğun işlem trafiğine sahip olduğunu belirtti.
Savunma tarafı kefaletle tahliye talebinde bulunarak Caruana'nın serbest bırakılması halinde kalacağı adresi mahkemeye sundu. Savcılık, savunmanın sunduğu bilgileri Insurance Life Star temsilcisinin doğrulamasının ardından kararı mahkemeye bıraktığını bildirdi.
Davayı Müfettiş Claire Vella Borg ile Başsavcılık adına avukatlar Marica Ciantar ve Mauro Abela yürütüyor. Profesör Stefano Filetti Bank of Valletta'yı, avukat Maria Lisa Buttigieg ise Banif plc'yi temsil ediyor. Sanığı avukatlar Roberto Spiteri, Alfred Abela, Rene Darmanin ve Franco Galea savunuyor.
