25 yaşındaki Tammy Caruana'nın yargılanması devam ediyor. Savcılık, Caruana'nın yaklaşık 200 kişiyi hedef alan ve 1 milyon Euro'ya yakın kazanç sağlayan sofistike bir dolandırıcılık operasyonu yürüttüğünü iddia ediyor.
Caruana, Bank of Valletta yetkilisi gibi davranarak mağdurlardan hassas bankacılık bilgilerini aldığı ve bu bilgilerle fonları kripto para üzerinden transfer ettiği suçlamasını reddetti.
Müfettiş Claire Vella Borg mahkemeye verdiği ifadede, sanığın şifrelerini paylaşmayı reddetmesine rağmen soruşturmacıların cihazlarına eriştiğini belirtti. Cihazlarda kripto cüzdan verileri, yabancı kişilerle yapılan Telegram yazışmaları ve koordineli dolandırıcılığa dair kanıtlar tespit edildi.
Mahkemede sunulan ses kayıtları, gerçek zamanlı dolandırıcılık faaliyetlerini ortaya koydu. Kayıtlarda tamamlanan işlemlerin onaylandığı ve mağdurlardan duyulan rahatsızlığı gösteren mesajlar yer aldı.
Elde edilen diğer kanıtlar, sahte bankacılık web sitelerinin kullanıldığını, resmi telefon numaralarını taklit eden araçların devreye sokulduğunu ve konum gizlemek için VPN kullanıldığını gösterdi. GO telekom verileri ve Moneybase mali kayıtları, "para katırı" olarak kullanılan yurt dışı hesaplarla bağlantıya işaret etti.
Mahkeme ayrıca sanığın işi hakkında farklı hikayeler anlattığını da dinledi. Caruana mağdurlara kripto paradan kazandığını söylerken, ailesine bir çağrı merkezinde çalıştığını bildiriyordu.
Dava 30 Nisan'da Yargıç Lara Lanfranco huzurunda devam edecek.
Kovuşturmayı Müfettiş Claire Vella Borg yürütüyor. Başsavcılık adına avukatlar Marica Ciantar ve Mauro Abela davaya katıldı. Profesör Stefano Filletti, Bank of Valletta'yı müdahil taraf olarak temsil ederken, avukat Maria Lisa Buttigieg Banif plc adına duruşmaya katıldı. Sanığı avukatlar Roberto Spiteri ve Franco Galea savunuyor.
