Bank of Valletta'nın (BOV) CEO'su Kenneth Farrugia, Malta'nın küresel kara para aklama izleme kuruluşu FATF tarafından ikinci kez gri listeye alınmasının 'mümkün olmadığını' söyledi. Times of Malta'ya konuşan Farrugia, Malta'nın beş yıl önce Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesine girmesinden bu yana uygulamaya konulan kontrollerde 'önemli bir değişim' yaşandığına dikkat çekti.
FATF listesi, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede 'stratejik zayıflıkları' bulunan ancak bunları gidermeyi taahhüt eden ülkeleri gösteriyor. Gri listeye alınmanın yatırımcı güvenini azalttığı ve yabancı yatırımları düşürdüğü biliniyor, ancak bunun Malta üzerindeki etkilerini ölçmek yıllar içinde zor oldu. Malta, gri listeden bir yıl sonra çıkmıştı.
Farrugia, Malta'nın mali düzenleyici kurumu, mali istihbarat birimi ve kredi kuruluşlarının gri listeden bu yana kontrollerini güçlendirdiğini ve işlem izleme yatırımlarını artırdığını belirterek, Malta'nın 'oldukça rahat bir konumda' olduğunu söyledi.
Banka profilinden söz eden Farrugia, küresel finans kuruluşları Citibank ve BNY'nin, bankanın kontrollerinin 'titiz bir incelemesinin' ardından artık BOV ödemelerini işlediğini ifade etti. Ayrıca siber suçlarla mücadeleye de değinen Farrugia, 'Güvenlik önceliği, çoğu müşterinin aklında en üst sırada yer alan çok önemli bir husus olacak' dedi.
