Malta Finansal İstihbarat Analiz Birimi (FIAU), gerçek yararlanıcılar konusunda tam gün sürecek bir eğitim etkinliği düzenleyecek.
Bu konu, yükümlü kişiler için hâlâ büyük önem taşıyor. Konu, bu kişilerin AML/CFT (kara paranın aklanmasıyla ve terörün finansmanıyla mücadele) çerçevesindeki yükümlülüklerine uymaları açısından da vazgeçilmez.
Etkinlikte gerçek yararlanıcı konusuna ayrılmış oturumlar yer alacak. Bu oturumları Ulusal Koordinasyon Komitesi verecek. Aynı oturumlarda ulusal risk değerlendirmesi sürecinin ilk bulguları da ele alınacak.
Katılımcılar ayrıca gerçek yararlanıcılarla ilgili uluslararası ve AB boyutunu öğrenecek. Bu kapsamda FATF Standartları ve AB AML Paketi de konuşulacak.
Ayrıca Malta Finansal Hizmetler Otoritesi (MFSA) ile Malta İş Kayıt Dairesi'nden temsilciler oturum düzenleyecek. Bu oturumlar gerçek yararlanıcı çerçevesindeki son gelişmelere odaklanacak. Gerçek yararlanıcı bildirim yükümlülüklerindeki güncellemeler ile trust'lar (mülkiyeti üçüncü bir kişiye emanet eden hukuki yapılar) ve tüzel kişilere ilişkin gerçek yararlanıcı bilgilerine erişim konuları da ele alınacak.
Eğitim, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Malta İş Kayıt Dairesi'nin AM Business Centre binasında yapılacak. Adres: Triq il-Labour, Żejtun ZTN 2401, Malta. Etkinlik alanında park yeri bulunuyor; park yerleri ilk gelen ilk alır esasıyla kullanılacak.
Kayıtlar 14 Ekim 2026 Çarşamba günü açıldı. Katılım ücreti 90 euro. Koltuklar da ilk gelen ilk alır esasıyla dağıtılıyor.
Etkinlik CPE (sürekli mesleki eğitim) akreditasyonlu. Etkinlik sonrasında tüm katılımcılara katılım belgeleri e-posta ile gönderilecek.
