Malta Oyun Otoritesi, Maltese şirketlerin Platincasino ile bağlantılı olduğu ve tahmini 250 milyon euro tutarında ödenmemiş Alman kumar vergisiyle ilgili bir soruşturma hakkında The Shift’in sorularını yanıtlamadı.
The Shift, düzenleyicinin tepkisini özellikle sistemlerinden elde edildiği bildirilen dosyalara ilişkin iddialar bağlamında sordu. Yayınlandığı sırada herhangi bir yanıt alınmamıştı.
Soruşturma, gazeteci Lilith Wittmann’ın Alman kamu yayıncısı NDR, Norveç’in NRK’sı, İsveç’in SVT’si ve Hollanda merkezli araştırmacı yayın kuruluşu Follow the Money ile birlikte #casinosecrets başlığı altında yayımladığı çalışmadır. Çalışma, Platincasino’nun sahipliğini ve operasyonlarını Malta ve Curaçao üzerinden izliyor.
Wittmann’a göre, MGA sistemlerinden çıkarılan belgeler, Platincasino’nun MGA lisansını elinde tuttuğu Maltese şirket Red Rhino Limited’in tek nihai gerçek faydalanıcısının Frankfurt girişimcisi Thomas Kalman olduğunu gösteriyor.
Wittmann, Lazy Ape Holding Limited’i Red Rhino’nun ana şirketi olarak tanımlıyor ve ARX Trustees Limited’i kamuya açık sahiplik yapısında gösteriyor.
Malta sicil kayıtları, kayıt numarası C 31448 olan ARX Trustees Limited’in 20 Mayıs 2003’te kurulmuş aktif bir şirket olduğunu ve kayıtlı adresinin 188, 21st September Avenue, Naxxar olduğunu listeliyor. Şirketin yöneticileri Carlo M Vigna, Damien Fiott ve Brian Farrugia.
Bu görevler, onları mütevelli şirketinin yöneticileri olarak tanımlıyor, Red Rhino’nun gerçek faydalanıcı sahipliğini ise kanıtlamıyor.
Malta’daki kurumsal ağ
Wittmann’ın soruşturması Kalman’ı, kumarhane hizmetleri, müzik, emlak ve Malta merkezli karma dövüş sanatları ligi dahil en az 26 işle ilgisi olan Maltese bir holding şirketi olan Gibor Ventures Holding Ltd ile de ilişkilendiriyor.
Rapor edilen ağ içindeki iki şirket 2023 ile 2024 arasında önemli gelir artışları kaydetti. YMDM Services Limited’in geliri 54 bin eurodan yaklaşık 34 milyon euroya yükseldi, PNH Services Ltd’nin geliri ise sıfırdan 6,7 milyon euroya çıktı. Wittmann’ın dayandırdığı hesaplara göre gelir, bağlı kuruluş pazarlaması ve kumarhane desteğinden geldi.
Sicil kayıtları, C 87666 kayıt numaralı YMDM Services Limited’in 2 Ağustos 2018’de kurulmuş aktif bir şirket olduğunu belirtiyor. Kayıtlı adresi Forth Business Centre, Level 02, Suite 3, Testaferrata Street, Ta’ Xbiex.
Şirketin tek hissedarı, nominal değeri her biri 1 euro olan 1.200 adet adi hisseyi tamamen ödenmiş şekilde elinde bulunduran Gibor Ventures Holding Ltd.
Gibor, kayıt numarası C 94236, 11 Aralık 2019’da kuruldu ve aktif olarak listeleniyor; kayıtlı adresi 66, Wilga Street, St Julian’s. Kayıtlı şirket e-posta adresi chillingcheetah.com alanını kullanıyor.
Gibor’un tek kayıtlı hissedarı, Aeternitas Trust adına her biri 1 euro nominal değerinde 1.200 adet tamamen ödenmiş adi hisseyi elinde bulunduran BG Trustees & Corporate Services Ltd, C 107487.
Mütevelli şirketinin listelenen adresi Aragon House, Triq id-Dragunara, Paceville, St Julian’s. Yöneticileri Juanita Brockdorff, Louella Grech ve Kevin Mario Farrugia.
Bu kayıtlar, YMDM’den Gibor’a ve Aeternitas Trust adına hareket eden mütevelli kuruluşa kadar olan hisse sahipliği zincirini belgeliyor. Güvenin faydalanıcılarını tanımlamıyor. Kalman ile bağlantı Wittmann’ın soruşturmasına atfedilmeye devam ediyor ve yöneticilerin listelenen görevleri iddia edilen vergi kaçakçılığına karışımı kanıtlamıyor.
Satış sonrası süren bağlantılar
Wittmann’a göre Kalman’ın şirketleri, Temmuz 2021’de düzenlenen piyasa açıldıktan sonra Alman kumar lisansı için başvuruda bulundu ancak lisansı alamadı.
2023’te Platincasino’nun markası, alan adları ve oyuncu veri tabanı, soruşturmada belirtilen hesaplara göre Curaçao merkezli Latiform B.V.’ye 6 milyon euroya satıldı.
Wittmann, resmi sahiplikten öte neyin değiştiğini sorguluyor ve Malta’da faaliyet gösteren bir iş markası olan The Multiple ile süren bağlantılara dikkat çekiyor.
Platincasino’nun müşteri destek personelinin The Multiple Group’un sistemi üzerinden giriş yaptığını, daha önce Red Rhino olarak etiketlenen bir Facebook sayfasının şimdi The Multiple’a yönlendiğini ve Kalman’ın 2024 ve 2026 ilkbaharından şirket partisi videolarında göründüğünü bildiriyor.
Veri tabanı taşıma planının The Multiple’ın iki Malta merkezli çalışanını da adlandırması bildiriliyor. Şirketin işe alım ilanları Almanca konuşan kumarhane destek personeli arıyordu.
Wittmann, The Multiple adına kayıtlı bir Maltese şirket bulamadığını söyledi ve bunu Kalman’ın ağı içindeki işletmeler için ortak bir marka olarak yorumluyor.
Vergi iddiaları
Tahmini 250 milyon euroluk vergi açığı, Platincasino’nun Curaçao’ya taşınmasının ardından 2023–2025 dönemini kapsıyor. Bu rakam yargı kararı değil, gazetecilerin hesaplamasıdır ve oyuncuların %85’inin Alman olduğu varsayımına ve bildirilen oyuncu kayıplarından tahmin edilen bahislerden dayanır.
Wittmann, Red Rhino’nun daha önce Alman kumar vergisi ödediğine dair kanıtlar bildirdi; Ekim 2022 için yaklaşık 5,6 milyon euro dahil. Latiform tarafından eşdeğer ödeme kanıtı bulamadığını söyledi.
Ayrı olarak Alman savcıları, yalnızca 2024 yılı için iddia edilen yaklaşık 77,6 milyon euroluk bir vergi kaybı tahmin etti. Eylül ayındaki baskınlar bir şüphelinin tutuklanmasıyla sonuçlandı ve yaklaşık 82 milyon euroluk varlık donduruldu.
Almanya’nın kumar düzenleyicisi soruşturmanın Platincasino’yu ilgilendirdiğini doğruladı. Savcılar şüphelilerin adını kamuoyuna açıklamadı; Wittmann tutuklanan kişinin Kalman olduğunu tespit etti. Avukatı iddiaları temelsiz olarak reddetti.
Wittmann ayrıca Red Rhino’nun Platincasino’nun Curaçao’ya devrinden sonra bile 2025’te Maltese kumar lisansını elinde tuttuğunu bildirdi; bu durum MGA’nın denetimi ve operasyonun Alman faaliyetlerine yönelik tepkisi hakkında daha fazla soru doğuruyor.
Alman soruşturması devam ediyor ve iddialar henüz kanıtlanmadı.
