Malta Oyun Otoritesi, The Shift’in sorularının ardından düzenleyici çerçevesini savundu. Sorular, Malta merkezli şirketleri Platincasino’ya bağlayan ve tahmini 250 milyon euro tutarında ödenmemiş olduğu iddia edilen Alman kumar vergisiyle ilgili bir soruşturmayı kapsıyordu.
Yanıtında otorite, lisans sahiplerinin sınır ötesi faaliyetlerinin genel olarak “yasadışı kumar” olarak tanımlanmasına itiraz etti ve lisanslama ile denetim prosedürlerini özetledi. İddia edilen vergi açığını, sistemlerinden elde edildiği bildirilen dosyaları veya soruşturmada adı geçen şirketlerle ilgili herhangi bir düzenleyici eylemi doğrudan ele almadı.
Gazeteci Lilith Wittmann’ın Alman kamu yayıncısı NDR, Norveç’in NRK’sı, İsveç’in SVT’si ve Hollandalı araştırma kuruluşu Follow the Money ile #casinosecrets başlığı altında yayımladığı soruşturma, Platincasino’nun mülkiyetini ve operasyonlarını Malta ve Curaçao üzerinden izliyor.
Wittmann’a göre, MGA’nın sistemlerinden çıkarılan belgeler, Platincasino’nun MGA lisansını elinde tuttuğu Malta şirketi Red Rhino Limited’in tek nihai fayda sahibinin Frankfurt girişimcisi Thomas Kalman olduğunu gösteriyor.
MGA karakterizasyona itiraz ediyor
“MGA, MGA lisanslı operatörlerin sınır ötesi faaliyetlerinin genel olarak ‘yasadışı kumar’ olarak nitelendirilmesine katılmıyor,” dedi otorite The Shift’e.
Tanınmış düzenleyici çerçeveler dışında faaliyet gösteren operatörlerin, tüketici koruma, kara para aklama karşıtı ve sorumlu kumar gerekliliklerine tabi olan AB veya Avrupa Ekonomik Alanı lisansı altında hizmet sunanlardan ayrılması gerektiğini savundu.
“Her ikisini de ayırt etmeksizin ‘yasadışı kumar’ olarak adlandırmak, temelde farklı durumların birbirine karıştırılma riskini taşır,” dedi.
MGA, kumar mevzuatının AB genelinde uyumlaştırılmadığını kabul etti ancak Malta’nın çerçevesinin Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından tesis edilen AB antlaşma özgürlükleri ve ilkelerine uyduğunu söyledi.
Denetim konusunda otorite, başvuru sahiplerinin uygunlukları, finansmanları, iş operasyonları, teknik sistemleri ve kara para aklama kontrollerini kapsayan değerlendirmelerden geçtiğini, bu kapsamda hissedarların ve nihai fayda sahiplerinin incelendiğini söyledi.
Lisans sahiplerinin risk temelli denetime tabi kaldığını belirtti ve yaptırım yetkilerinin lisans askıya alma veya sonlandırma dahil olduğunu söyledi.
Bir lisans sahibi veya ilişkili kişinin şüpheli ihlallerle bağlantısını gösteren bir bilgi olduğunda MGA, bilgiyi değerlendirdiğini ve “gerektiğinde” düzenleyici eylem aldığını, gerektiği şekilde kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptığını söyledi. Bu durumda böyle bir adım atıp atmadığını belirtmedi.
Malta’daki mülkiyet yapıları
Wittmann, Lazy Ape Holding Limited’i Red Rhino’nun ana şirketi olarak ve ARX Trustees Limited’i kamuya açık mülkiyet yapısında gösteriyor.
Sicil kayıtları ARX Trustees Limited, C 31448’i 20 Mayıs 2003’te kurulmuş aktif bir şirket olarak listeliyor ve kayıtlı adresi 188, 21 Eylül Bulvarı, Naxxar. Direktörleri Carlo M Vigna, Damien Fiott ve Brian Farrugia.
Wittmann ayrıca Kalman’ı, kumarhane hizmetleri, müzik, gayrimenkul ve Malta merkezli bir karma dövüş sanatları ligi dahil en az 26 işle ilgisi olan Malta holding şirketi Gibor Ventures Holding Ltd’ye bağlıyor.
Bildirilen ağ içindeki iki şirket 2023 ile 2024 arasında önemli gelir artışları kaydetti. YMDM Services Limited’in geliri 54 bin eurodan yaklaşık 34 milyon euroya yükselirken, PNH Services Ltd’nin geliri sıfırdan 6,7 milyon euroya çıktı. Wittmann’ın dayandığı hesaplar geliri ortaklık pazarlaması ve kumarhane desteğine bağlıyor.
Sicil kayıtları YMDM, C 87666’yı 2 Ağustos 2018’de kurulmuş aktif bir şirket olarak tanımlıyor ve kayıtlı adresi Forth Business Centre, Kat 02, Süit 3, Testaferrata Caddesi, Ta’ Xbiex.
Tek hissedarı 1 euro nominal değerli 1.200 adet ödenmiş adi hisseyi elinde bulunduran Gibor Ventures Holding Ltd.
Gibor, C 94236, 11 Aralık 2019’da kuruldu ve aktif olarak listeleniyor; kayıtlı adresi 66, Wilga Caddesi, St Julian’s. Kayıtlı şirket e-postası chillingcheetah.com alan adını kullanıyor.
Gibor’un tek kayıtlı hissedarı, Aeternitas Trust adına 1 euro nominal değerli 1.200 adet ödenmiş adi hisseyi elinde bulunduran BG Trustees & Corporate Services Ltd, C 107487.
Vekalet şirketi Aragon House, Triq id-Dragunara, Paceville, St Julian’s adresinde listeleniyor. Direktörleri Juanita Brockdorff, Louella Grech ve Kevin Mario Farrugia.
Kayıtlar hisse sahipliği zincirini belgeliyor ancak güvenin yararlanıcılarını tanımlamıyor. Kalman ile bağlantı Wittmann’ın soruşturmasına atfedilmeye devam ediyor. Listelenen direktörlükler faydalı sahiplik veya iddia edilen vergi kaçakçılığına karışma kanıtı oluşturmuyor.
Satış sonrası bağlantılar
Wittmann’a göre Kalman’ın şirketleri, düzenlenmiş pazarın Temmuz 2021’de açılmasının ardından Alman kumar lisansı için başvurdu ancak alamadı.
Soruşturmada atıf yapılan hesaplara göre 2023’te Platincasino’nun markası, alan adları ve oyuncu veri tabanı Curaçao merkezli Latiform B.V.’ye 6 milyon euroya satıldı.
Wittmann, resmi sahiplik ötesinde ne kadar şeyin değiştiğini sorguluyor ve Malta’da faaliyet gösteren bir iş markası olan The Multiple ile devam eden bağlantıları tespit ediyor.
Bunlar arasında Platincasino’nun müşteri destek giriş sistemi, daha önce Red Rhino olarak etiketlenmiş ve şimdi The Multiple’a yönlendiren bir Facebook sayfası ve 2024’te ve 2026 baharında Kalman’ın yer aldığı şirket partisi videoları bulunuyor.
Göç planında, Almanca konuşan kumarhane destek personeli için de ilan veren The Multiple’ın Malta merkezli iki çalışanının adı geçiyormuş. Wittmann, bu isim altında Malta’da kayıtlı bir şirket bulamadığını söylüyor ve bunu birkaç işletme için ortak bir marka olarak yorumluyor.
Vergi iddiaları
Tahmini 250 milyon euro açık, Platincasino’nun Curaçao’ya taşınmasının ardından 2023-2025 dönemini kapsıyor. Bu, bir mahkeme bulgusu değil, gazetecilerin hesaplamasıdır ve oyuncuların %85’inin Alman olduğu varsayımıyla bildirilen oyuncu kayıplarından bahis miktarları tahmin ediliyor.
Wittmann, Red Rhino’nun daha önce Alman kumar vergisi ödediğine dair kanıt bildirdi; Ekim 2022 için yaklaşık 5,6 milyon euro dahil. Latiform tarafından yapılan eşdeğer ödemelere dair kanıt bulamadığını söylüyor.
Ayrı olarak Alman savcıları, yalnızca 2024 yılı için iddia edilen vergi kaybını yaklaşık 77,6 milyon euro olarak tahmin etti. Eylül ayındaki baskınlar bir şüphelinin tutuklanmasıyla ve yaklaşık 82 milyon euro tutarında varlık dondurmasıyla sonuçlandı.
Almanya’nın kumar düzenleyicisi soruşturmanın Platincasino’yu ilgilendirdiğini doğruladı. Savcılar şüphelilerin adını kamuoyuna açıklamadı; Wittmann tutuklanan adamı Kalman olarak tanımladı. Avukatı iddiaları temelsiz olarak reddetti.
Wittmann, Red Rhino’nun Platincasino’nun devrinden sonra 2025’te de Malta kumar lisansını elinde tuttuğunu bildiriyor. MGA’nın yanıtı bu lisansın denetimi konusunda netlik getirmedi ve özel vergi iddialarını ele almadı.
Alman soruşturması devam ediyor ve iddialar kanıtlanmadı.
