Malta pasaportu satın alan milyarder iş insanı, kapatılan Pilatus Bank'ta bloke edilen fonlarını geri almak için hukuki mücadele başlattı.
Yeni Zelandalı Christopher Chandler, Londra merkezli düşünce kuruluşu Legatum'un kurucusudur. Legatum, 2016 yılında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını savunan Brexit kampanyasının en güçlü destekçilerinden biri olarak öne çıkmıştı.
Chandler, mevduat ve tahvil fonundaki toplam 33.000 Euro'luk parasını geri almak amacıyla Pilatus Bank'a, bankanın yöneticisi PwC'ye ve Malta Mali Hizmetler Otoritesi'ne (MFSA) dava açtı.
Milyarder iş insanı, Pilatus Bank ve PwC'yi bankacılık mevzuatı kapsamında mudilerin çıkarları doğrultusunda hareket etme yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı. Chandler, hukuk mahkemesinden Pilatus ve PwC'ye kendisine ait fonları faiziyle birlikte derhal tasfiye etmeleri yönünde karar verilmesini talep etti.
Mudilerin fonları Mart 2018'den bu yana fiilen dondurulmuş durumdadır. O tarihte bankanın sahibi Ali Sadr, Amerika Birleşik Devletleri'nde kara para aklama suçlamasıyla yargılanmasının ardından MFSA tarafından görevden alınmıştı.
Chandler, fonlarına ilişkin gerekli tüm müşteri tanıma belgelerini Pilatus Bank'a sunduğunu belirtti. Dava dosyasına göre, PwC'nin 2024 yılında hesaplarını kapatıp parasını iade etmesi yönündeki talepleri reddedildi.
PwC, Chandler'ın talebini reddederek MFSA'nın Mart 2018'de Pilatus Bank'taki tüm müşteri fonlarını donduran direktifinin hâlâ yürürlükte olduğunu savundu. PwC'nin avukatları, "MFSA bugüne kadar bankanın herhangi bir hesabının tasfiyesi ve ödenmesi yönünde yeni bir direktif yayımlamadı" dedi.
PwC ayrıca bankanın polis ve Mali İstihbarat Analiz Birimi (FIAU) dahil olmak üzere yetkili makamlar tarafından kapsamlı kara para aklama soruşturmalarına konu olduğunu açıkladı. PwC'ye göre bu soruşturmalar, bankaya yöneltilen ciddi kara para aklama suçlamalarıyla sonuçlandı.
FIAU, Pilatus Bank'a yaklaşık 5 milyon Euro'luk rekor bir para cezası kesti. Bankanın bu cezaya itirazı geçen yıl mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, Pilatus Bank'ın bir finans kuruluşu olarak temel yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve büyük işlemlerin herhangi bir inceleme yapılmadan gerçekleştirilmesine izin verdiğini belirtti.
Mahkeme, Pilatus Bank'ın iş operasyonları üzerindeki tüm kontrolünü kaybettiğini ve bankanın faaliyetlerinin bağımlı olduğu müşterilerin talepleri doğrultusunda şekillendiğini ifade etti.
Chandler'ı avukatlar Keith Borg ve Analise Magri temsil ediyor.
