Muhasebeciler Nigel ve Mikaela Scerri, 1,5 milyon euroluk vergi kaçakçılığı ve kara para aklama davasında vergi dairesiyle mahkeme dışı uzlaşmaya vardıktan sonra haklarındaki kovuşturma düşürüldü.
Mahkeme perşembe günü, hükümetin vergi suçlarında mahkeme dışı uzlaşmaya olanak tanıyan yasayı yürürlüğe koymasının ardından davanın sona erdiğini ilan etti.
Ennesse şirketinin arkasındaki isimler olan Nigel ve Mikaela Scerri, vergi ve KDV ödemelerinde 1,5 milyon euroluk tutarsızlık tespit edilmesinin ardından geçen yıl tutuklanarak suçlanmıştı.
Ennesse, Nimik Ltd, Accountingwise Ltd, Davvero Ltd, Payrise Limited, NYG Ltd, Sopralific Ltd, Starseekers Ltd, Volando Ltd, Drivingforce Limited, Delvetro Ltd, Double Leisure Ltd, Obregado Ltd, Performante Ltd ve Semprenoi Ltd şirketleri hakkında da suçlamalar yapıldı.
Sanıklar tüm suçlamaları reddetti.
Geçen ay vergi dairesini temsil eden avukat Vincienne Vella, Scerri çifti ile daire arasında yapılan anlaşmanın bir kopyasını mahkemeye sundu.
Mahkeme, anlaşmayı ve çifte karşı yöneltilen suçlamaları inceledikten sonra kendisini Sulh Ceza Mahkemesi'nden Yargılama Mahkemesi'ne dönüştürdü ve kovuşturmanın sona erdiğini ilan etti.
Ceza yargılaması sırasında polis müfettişi Tonjoe Farrugia, çiftin kurduğu 26 aktif banka hesabı üzerinden 2016 yılında gerçekleştirilen çok sayıda işlem hakkında ifade verdi.
Bu hesapların 19'u Malta'da bulunurken diğerleri Almanya, Belçika ve Litvanya gibi AB ülkelerindeydi.
Farrugia ayrıca çiftin yaptığı ve toplam yaklaşık 12 milyon euroya ulaşan gayrimenkul yatırımlarını tek tek açıkladı.
Çiftin 400.000 euroluk bir borcu üç ayda, 500.000 euroluk bir krediyi ise sekiz ayda geri ödeyebildiği de ortaya çıktı.
Polis tarafından sorgulandığında çift, bu gayrimenkulleri birikimlerinden karşıladığını söyledi.
Scerri çifti, eski bakan Konrad Mizzi'nin yakın çevresinden avukat Aron Mifsud Bonnici'nin de yararlandığı tartışmalı yasadan faydalandı. Mifsud Bonnici, vergi kaçakçılığıyla bağlantılı 1,4 milyon euronun üzerinde parayı aklamakla suçlandığı davadan aynı yasa sayesinde beraat etmişti.
Hükümet geçen yıl, vergi kaçırdığı tespit edilen kişilerin vergi dairesiyle mahkeme dışı uzlaşmaya varmasına olanak tanıyan ve böylece cezai kovuşturmadan kurtulmalarını sağlayan yasayı çıkardı.
Bu yasaya göre kişiler, vergi borçlarını vergi dairesiyle uzlaştırabilir ve 10.000 euro ile 1 milyon euro arasında para cezası ödeyebilir.
Yasa ayrıca kara para aklama ve dolandırıcılık gibi vergi suçuyla bağlantılı diğer suçları da kapsayacak şekilde genişletildi.
Davaya Yargıç Lara Lanfranco başkanlık etti. Savcılığı Başsavcılık avukatları Rebekah Gatt ve Andrea Zammit temsil etti. Sanıkları avukat Joe Giglio ve Michaela Giglio savundu.
