İki erkek, Bank of Valletta temsilcisi olduklarına inandıkları kişilerle temasa geçtikten sonra binlerce euro kaybettiklerini mahkemede anlattı. Tammy Caruana'ya yönelik davada delillerin dinlenmesine devam ediliyor.
25 yaşındaki St Paul's Bay'li Caruana, yaklaşık 200 kişiyi hedef alan ve 1 milyon euroyu aşan zararla sonuçlandığı iddia edilen dolandırıcılık şemasını gerçekleştirmekle suçlanıyor.
Cuma günkü oturumda tanıklardan biri, banka hesabını korumak için verilen talimatları takip ettiğini, ancak paranın hesabından çekildiğini fark ettiğini anlattı.
Bankaların kullandığı bir numaraya benzeyen bir numaradan, fonlarını güvence altına almak için harekete geçilmesi gerektiği uyarısında bulunan bir kısa mesaj aldığını söyledi.
Daha sonra bir kadın aradı ve iPhone 15 Pro Max kullanan birinin parasına erişmeye çalıştığını iddia etti. Şifresini istedi ve hesabını güvenceye almak için bir bağlantı göndereceğini söyledi.
Talimatları uyguladıktan sonra Bank of Valletta hesabından 2.600 euro transfer edildiğine dair bildirim aldı.
Hesabı bloke etmeye çalıştı ancak başaramadı. Swieqi'deki Tal-Ibraġġ şubesinden banka yardımına başvururken ikinci bir bildirim aldı ve başka 2.400 euro'nun çekildiğini doğruladı.
Toplam kayıp 5.000 euro oldu.
Tanık, daha sonra bankaya giderek hesabı bloke etmeyi başardığını ancak paranın iade edilmediğini söyledi. Olayı St Julian's polisi'ne bildirdiğini ve duruşmadan yaklaşık 10 gün önce ifade vermesi için çağrıldığını belirtti.
Bir başka mağdur birikiminin sıfırlandığını fark etti
Bir başka tanık, eşiyle alışveriş yaparken banka kartlarının çalışmaması üzerine dolandırıldığını fark ettiğini anlattı.
Adam, 21 Kasım 2024'te BOV ile ilişkilendirilen bir numaradan arandığını söyledi. Arayan kişi soyadıyla hitap etti ve hesaplarında şüpheli faaliyet olduğu konusunda uyardı.
Aramanın gerçek olduğuna ikna olan adam, parasını korumak için arayanın yardım teklifini kabul etti.
Kadın ertesi gün tekrar iletişime geçti ve banka mobil uygulamasındaki adımları takip etmesi ve şifreler de dahil hesap bilgilerini vermesi talimatını verdi. Aramayı bitirmeden önce hesaplarının güvende olduğunu temin etti.
Ertesi gün ödemeleri reddedildi. Birikim hesabını kontrol ettiğinde bakiyenin sıfıra indiğini gördü.
Mahkemede ifade edildiğine göre yaklaşık 2.750 euro kaybolmuştu.
Olayı polise bildirdi ve BOV'un Birkirkara şubesini ziyaret etti. Bankanın başlangıçta işlemlerin geri alınamayacağını söylediğini ancak sonunda 1.500 euro aldığını belirtti.
Yaşadığı mali zorluğu anlattı; çocuklarının düğünleri için para verdiğini açıkladı.
Mahkemeye "Eşim çalışmasaydı başaramazdım" dedi.
Caruana'ya yönelik dava halen görülüyor.
