38 yaşındaki Mark Mallia, eCabs ve dört kişiyi sahte kimlik ve hayali ticari işlemlerle dolandırdığını kabul etti. Mağdurların tamamını tazmin eden sanık, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak ceza 4 yıl süreyle ertelendi.
Malta mali hakemi Alfred Mifsud, 2025 yılı raporunda dolandırıcılık yöntemlerinin giderek daha sofistike hale geldiğini belirtti. Dolandırıcılar artık Maltalı konuşmacılar ve yerel bankacılık bilgisi kullanarak kurbanları tuzağa düşürüyor. Rapor, yarı emekli bir kaptanın 713 bin euro, 72 yaşındaki bir emeklinin 27 bin euro ve bir sürücü eğitmeninin 70 bin euro kaybettiği üç ayrı vaka detaylandırıldı.
42 yaşında, işsiz ve hamile olan Miriam Caruana, kendini Kriminal Soruşturma Dairesi (CID) memuru olarak tanıtarak 94 yaşındaki bir kadının güvenini kazandı ve evinden 100 bin Euro nakit ile 60 bin Euro değerinde mücevher çaldı. Sanık, çıkarıldığı mahkemede kefalet talebinin reddedilmesi üzerine tutuklandı.
Malta Finansal Hizmetler Otoritesi (MFSA), lisanslı finansal kuruluşları temsil ettiklerini iddia ederek yatırım tavsiyesi ve finansal hizmet sunduklarını öne süren dolandırıcılık aramalarına karşı halkı uyardı. Otorite, tüketicileri telefon ve sosyal medya gibi kanallardan gelen istenmeyen tekliflere karşı dikkatli olmaya, arayanların kimliğini resmi kanallardan bağımsız olarak doğrulamaya ve baskı altında hassas bilgi paylaşmamaya çağırdı.
Malta'da yaşayan bir kişiyi sahte aşk ilişkisiyle yaklaşık 11.000 euro dolandıran çetenin iki üyesi Nijerya'da tutuklandı. Anne ve kızının yakalandığı operasyonda üçüncü şüpheli olan üvey baba hâlâ aranıyor. Nijerya polisi soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Mahkeme, Ryan Schembri'nin Mellieħa'daki villası ile Vittoriosa'daki dairesi üzerindeki dondurma kararının kaldırılmasına izin verdi. BNF Bank, borçların ödenmesi için bu mülkleri yargısal açık artırmayla satabilecek. Schembri, 2014'te Malta'dan kaçtıktan 8 yıl sonra 2022'de iade edilmişti.
Malta'da yerel kolluk kuvveti LESA ve Transport Malta, sürücülere yönelik sahte trafik cezası mesajları konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşlar mesajları dikkate almamaya ve linklere tıklamamaya çağrıldı.
Bir akrabasının kimliğini kullanarak dolandırıcılık yapan Natasha Bugeja, ilk davada 18 ay hapis cezası almıştı. Temyiz mahkemesinin usul hatası tespit etmesi üzerine dava yeniden görüldü ve sanık bir yıl ertelenmiş hapis cezasıyla kurtuldu.
Banka hesabına erişim girişimi konulu sahte SMS'e inanan bir kadın, BNF Bank hesabından 20.000 euro kaybetti. Aynı dolandırıcı, eski bir banka çalışanının APS hesabından da 4.900 euro çaldı. Yaklaşık 200 kişiyi dolandırmakla suçlanan 25 yaşındaki Tammy Caruana hakkındaki dava sürüyor.
Malta polisi, kendilerini polis memuru olarak tanıtan dolandırıcıların sahte yerel cep telefonu numaralarından arama yaptığını duyurdu. Dolandırıcılar kişisel bilgi ve e-posta adresi talep ederek randevu ayarlama bahanesi kullanıyor. Polis, bu aramaların dikkate alınmamasını ve arayan kişilere kesinlikle bilgi verilmemesini istedi.
Malta'da 200 kişiyi yerel banka kılığına girerek toplam 1 milyon euro dolandırmakla suçlanan 25 yaşındaki Tammy Caruana'nın kripto cüzdanında 82.000 doların üzerinde Bitcoin ve diğer kripto paralar bulundu. Ayrıca iki Revolut hesabına toplam 135 ayrı işlemle 35.700 doların üzerinde para yatırıldığı mahkemede açıklandı.
Malta'da bir araç kiralama şirketinde çalışan 45 yaşındaki kişi, müşterilerden aldığı depozitoları şirkete teslim etmeyerek zimmetine geçirmekle suçlandı. Sanık mahkemede suçlamaları reddetti ancak kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.
Bank of Valletta, halkın dolandırıcılık girişimlerini tanımasına yardımcı olmak için 'Spot the Scam' adlı ücretsiz çevrimiçi öz değerlendirme aracını başlattı. Araca www.spotthescam.mt adresinden erişilebiliyor ve tamamlanması yalnızca birkaç dakika sürüyor.
Bank of Valletta'nın (BOV) mali suçlarla mücadele baş sorumlusu Ryan Caruana, son üç yılda büyük dolandırıcılıklardan elde edilen gelirlerin Malta bankalarına ulaşmadığını açıkladı. BOV geçen yıl dolandırıcılık nedeniyle 6,8 milyon Euro kaybederken, 3 milyon Euro'luk ek kaybı önlemeyi başardı.
25 yaşındaki Tammy Caruana, Bank of Valletta yetkilisi gibi davranarak yaklaşık 200 kişiyi dolandırmak ve 1 milyon Euro'ya yakın haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor. Caruana mahkemede suçlamaları reddederken, savcılık sahte bankacılık siteleri, kripto cüzdanları ve telefon numarası taklit araçlarına dair kanıtlar sundu.
Malta Eğitim Bakanlığı, MCAST'taki 2,3 milyon euroluk bordro dolandırıcılığına ilişkin soruşturma raporunu kamuoyuyla paylaşmayı reddetti. Bakanlık, raporun yayınlanmasının devam eden soruşturmaları olumsuz etkileyebileceğini öne sürdü.
Malta Polisi, Facebook Messenger üzerinden 'Meta Verified' adıyla gönderilen sahte mesajlara karşı halkı uyardı. Dolandırıcılar, hesapta olağandışı bir etkinlik tespit edildiğini iddia ederek kullanıcılardan bir bağlantı aracılığıyla kimliklerini doğrulamalarını istiyor.