27 yaşındaki Monique Mizzi, suçlu olarak suçlanan araba satıcısı Christian Borg'un iş ortağı ve partneri, vergi makamlarıyla yaptığı anlaşma sonucu 1 milyon Euro ödemeyi kabul etti ve vergi kaçırma davasından serbest bırakıldı.
Hükümet Gazetesi'nde yayımlanan yeni bir bildiri, Magistrat Leonard Caruana'nın 3 Ağustos'ta verdiği bir kararnameyle, Mizzi ve Lion Funding Limited'e karşı konan dondurma kararının tamamen iptal edildiğini gösteriyor.
İlk olarak Ağustos 2024'te Borg, Mizzi ve araba satıcısına bağlı şirketler hakkında açılan cezai işlemler kapsamında verilen dondurma kararı, Mizzi ve şirketinin mallarına el konulmasını içeriyordu.
Son gelişme, Mizzi'nin bu yıl başlarında vergi makamlarıyla yaptığı ayrı bir anlaşmanın ardından geldi.
Mahkemeye, Mizzi'nin kişisel olarak ve Lion Funding adına 1 milyon Euro'luk idari para cezası ödeyeceği bildirildi.
Anlaşmanın tam koşulları hiçbir zaman kamuoyu ile paylaşılmadı.
Şubat 2022'de kurulan ve Mizzi'nin Paola'daki ev adresine kayıtlı olan Lion Funding, dondurma rejimi tarafından ele geçirilen milyonlarca Euro'luk varlığa sahipti.
Önceki dondurma kararının değiştirilmesinden sonra, Lion Funding'e ait 7,35 milyon Euro'luk araçlar hala dondurma altında kaldı. Mizzi'ye ait iki APS Bank hesabı da hala dondurma kararına tabiydi.
Son karar, Mizzi ve Lion Funding hakkında alınan dondurma tedbirlerini kaldırdı.
Christian Borg'un da benzer bir sonuç aldığı görüldü. Bu yıl başlarında, vergi makamlarıyla gizli bir anlaşmaya vararak 52 milyon Euro'luk dondurma kararının kaldırılmasını sağlamıştı.
The Shift'in Mayıs ayında ortaya çıkardığı gibi, Borg ve şirketleri, gelir vergisi ve KDV kaçırma, yanlış beyanlar, hükümete karşı dolandırıcılık ve para aklama gibi iddialar nedeniyle cezai işlemlerle karşı karşıya kaldı.
Borg'un anlaşmasının ardından, Magistrat Caruana, Borg ve şirketleri hakkında açılan cezai işlemleri ortadan kaldırdı ve dondurma kararlarını iptal etti.
Mizzi ve Lion Funding hakkında açılan işlemler ayrı olarak ele alındı.
Vergi Komiseri'nin bir temsilcisi, mahkemeye Mizzi ile de bir anlaşmaya varıldığını, bunun kişisel olarak ve Lion Funding adına 1 milyon Euro'luk idari para cezası ödemesini içerdiğini bildirdi.
Mizzi, para aklama ve cezai komplo nedeniyle Borg ile birlikte suçlanmıştı ve ilk olarak suçsuz olduğunu iddia etmişti.
Anlaşmalar, İşçi Partisi hükümeti tarafından getirilen ve belirli mali suç işlemlerinin, sanıkların vergi makamlarıyla anlaşmaya varıp, ödenmesi gereken tutarlar ile idari cezaları ödemeleri karşılığında sonlandırılmasına olanak tanıyan tartışmalı bir mekanizma sayesinde mümkün oldu.
Özgün işlemlerin ve dondurma kararlarının boyutuna rağmen, Borg ve Mizzi ile yapılan anlaşmaların tam mali koşulları, devletin ultimately elde ettiği vergi tutarları da dahil olmak üzere, gizli kaldı.
Borg, bir araba kiralama ve araç satış işini, No Deposit Cars ve Zing Rental dahil olmak üzere bir şirketler ağı aracılığıyla işleten bir iş adamıdır.
Vergi ile ilgili işlemlerin sona ermesi, Borg'un diğer ciddi mahkeme davalarından kurtulduğu anlamına gelmez.
Borg, Ocak 2022'de Rabat'ta bir adamın kaçırılmasıyla ilgili ayrı cezai işlemlerle karşı karşıya kalıyor. Borg ve diğer adamlar, kurbanın bir araca zorla bindirildiği, dövüldüğü ve tehdit edildiği iddialarıyla suçlanıyorlar.
Borg, iddiaları reddetti ve suçsuz olduğunu iddia etti.
