İş insanı Christian Borg ve şirketleri hakkında uygulanan 52 milyon euroluk varlık dondurma kararı, Malta vergi makamlarıyla yapılan mahkeme dışı uzlaşmanın ardından iptal edildi. Uzlaşma, hükümetin geçen yıl yürürlüğe koyduğu yeni yasal mekanizma çerçevesinde gerçekleşti.
İlk olarak 2024'te verilen ve 2025'te revize edilen dondurma kararı; Borg'un iş ağına bağlı banka hesaplarını, mülkleri ve yüzlerce aracı kapsıyordu. The Shift News'in haberine göre karardan etkilenen şirketler arasında No Deposit Cars, Zing Rental, Princess Construction, Princess Holdings ve Princess Operations bulunuyordu.
Bu ayın başında Yargıç Leonard Caruana, Borg ve şirketleri aleyhindeki cezai kovuşturmaların devam edemeyeceğine hükmetti. Vergi ve Gümrük Komisyonu ile yapılan uzlaşma anlaşmasının kabul edilmesinin ardından mahkeme, davayla bağlantılı varlık dondurma kararlarını da kaldırdı.
Borg'un yaptığı uzlaşmaya ilişkin hiçbir detay mahkemede açıklanmadı. Ödenen tutar veya geri kazanılan vergiler hakkında bilgi verilmedi. Kamuoyuyla paylaşılan tek rakam, sanıklardan Monique Mizzi'nin ödemeyi kabul ettiği 1 milyon euroluk idari para cezası oldu.
Borg ve şirketleri; gelir vergisi ve KDV kaçakçılığı, sahte vergi beyannamesi, devlete karşı dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanıyordu. Soruşturmacılar, yüz binlerce euro tutarındaki sahte faturaların KDV iadesi almak için kullanıldığını ileri sürmüştü.
Dava daha önce polis ve savcılar tarafından Malta'nın en büyük finansal suç soruşturmalarından biri olarak nitelendirilmişti. Savcılar 2024'te, KDV dairesinden milyonlarca euronun dolandırıldığını iddia ediyordu.
Yaşanan gelişmeler, 142 sayılı Yasa ile getirilen uzlaşma mekanizmasına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bu mekanizma, finansal suçlarla itham edilen kişilere vergi makamlarıyla idari uzlaşma yaparak cezai kovuşturmadan kaçınma imkanı tanıyor.
Dava, Borg'un Başbakan Robert Abela ile geçmişteki bağlantıları nedeniyle siyasi açıdan da dikkat çekiyor. Abela, başbakan olmadan önce Borg'un hukuk danışmanlığını yapmış ve kendisiyle bir mülk anlaşmasına girmişti. Borg da İşçi Partisi liderlik kampanyası sırasında Abela'yı kamuoyu önünde "dostum" olarak nitelendirmişti.
Varlık dondurma kararının kaldırılmasına ve vergi dolandırıcılığı davasının sona ermesine rağmen Borg, inkar ettiği 2022 yılındaki bir kaçırma davasıyla ilgili ayrı bir cezai kovuşturmayla yüz yüze.
