Christian Borg, yetkililerle anlaşma yaparak milyonlarca euroluk kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarından kurtuldu.
Oto galericisi ve birkaç şirketi aleyhine açılan ceza davası, geçen yıl parlamentoda kabul edilen yeni yasaya dayanılarak çarşamba günü düşürüldü.
Times of Malta, mart ayında Borg aleyhindeki davanın düşürülmesinin yakın olduğunu duyurmuştu.
Yargıç Leonard Caruana, çarşamba günü Borg'a yönelik ceza davasının ortadan kalktığına hükmetti.
Karar, Princess Construction Limited, Princess Holdings Ltd, Princess Operations Limited, Zing Rental Limited ve No Deposit Cars Limited şirketleri için de geçerli oldu. Yargıç, Borg ve bu şirketlere bağlı malvarlığı dondurma kararlarını da kaldırdı.
Borg'un vergi yetkilileriyle yaptığı mali anlaşmaya ilişkin ayrıntılar mahkemede açıklanmadı.
Mahkeme, diğer sanık Monique Mizzi ile Lion Funding Limited şirketi aleyhindeki davayı ayırdı; bu dava devam edecek.
Mizzi'nin davasının da sona ermesi bekleniyor. Bir vergi komiseri temsilcisi mahkemede verdiği ifadede, Mizzi'nin pazartesi günü kişisel olarak ve Lion Funding aracılığıyla Vergi Komiseri ile anlaşma sağladığını ve suçlandığı tüm tutar üzerinden 1 milyon euro idari ceza ödeyeceğini açıkladı.
Borg ve şirketleri, gelir vergisi ve KDV kaçırmak, vergi amaçlı sahte beyanda bulunmak, Vergi Komiseri'ni dolandırmak ve devlet aleyhine sahtekârlıkla kazanç elde etmekle suçlanıyordu.
2024 yılında mahkemede dinlenen ifadelerde, KDV departmanının talebi üzerine cezai soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Borg'un "yüz binlerce euroluk" faturalar ibraz ettiği ve gider olarak sınıflandırılan tutarlar üzerinden KDV iadesi talep ettiği iddia edilmişti.
Oto galericisi, ayrı bir adam kaçırma davasıyla ilgili olarak da ceza yargılamasıyla karşı karşıya. Şirketlerinden biri ayrıca yargısal soruşturma kapsamında bulunuyor.
Geçen yıl Abela hükümeti, vergi kaçırırken yakalananların ceza kovuşturmasından kurtulmak için vergi yetkilileriyle mahkeme dışı anlaşma yapabilmesine olanak tanıyan bir yasayı meclisten geçirdi. Başbakan, daha önce Borg'un hukuk danışmanlığını yapmış ve 2018'de Borg ile yaptığı bir gayrimenkul anlaşmasından kazanç elde etmişti.
Avukat Aron Mifsud Bonnici ve muhasebeci Nigel Scerri de benzer anlaşmalar kapsamında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarından daha önce kurtulmuştu.
Geçen ay parlamentoya verilen bilgilere göre, kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve benzeri suçlamalarla yargılanan 16 kişi şu ana kadar yetkililerle anlaşma sağladı. Anlaşmalar kapsamında bu kişiler, taksitlendirme planlarıyla borçlu oldukları vergileri geri ödeyecek ve ceza suçlamalarının düşürülmesi karşılığında para cezası ödeyecek.
