Icerige atla

Vergi Kaçakçılığı Haberleri

MGA düzenleyici çerçeveyi savunuyor, 250 milyon euroluk kumar vergisi iddiasına yanıt verdi
Ekonomi ⭐ 75

MGA düzenleyici çerçeveyi savunuyor, 250 milyon euroluk kumar vergisi iddiasına yanıt verdi

Malta Oyun Otoritesi, Platincasino üzerinden 250 milyon euroluk Alman kumar vergisi kaçakçılığı iddiasına ilişkin sorulara yanıt vererek düzenleyici çerçevesini savundu. Otorite sınır ötesi faaliyetleri yasadışı kumar olarak nitelendirmeyi reddederken, soruşturma Malta merkezli şirketler ile Frankfurt girişimcisi Thomas Kalman arasındaki bağlantıları ortaya koyuyor. Alman soruşturması sürüyor ve iddialar henüz kanıtlanmadı.

56 görüntülenme
Mahkeme Fransa'daki vergi kaçakçılığı davasında 531 bin euroluk müsadere girişimini reddetti
Genel ⭐ 78

Mahkeme Fransa'daki vergi kaçakçılığı davasında 531 bin euroluk müsadere girişimini reddetti

Malta Sivil Mahkemesi Varlık Geri Kazanım Bölümü, Fransa vatandaşı bir mirasla ilgili 531 bin euroluk tutarın müsaderesi talebini reddetti. Yargıç Henri Mizzi, vergi kaçakçılığının yeni zenginlik yaratmadığını ve müsaderenin yalnızca elde edilen vergi faydasıyla sınırlı olması gerektiğini vurguladı. Karar üzerine yargılama giderlerinin Varlık Geri Kazanım Bürosu ve Polis Komiserliği tarafından karşılanmasına hükmedildi.

44 görüntülenme
2.4 Milyon Euro'luk KDV Dolandırıcılığı Davasında Restoran Sahibine Kefalet
Genel ⭐ 75

2.4 Milyon Euro'luk KDV Dolandırıcılığı Davasında Restoran Sahibine Kefalet

İtalyan restoran zinciri sahibi Giuseppe Napolitano, 2.4 milyon Euro'luk vergi dolandırıcılığı suçlamasıyla kefaletle serbest bırakıldı. Mahkeme 10 bin Euro depozito ve 50 bin Euro kişisel teminat karşılığında kefalet verdi. Napolitano'nun yurt dışına çıkışı yasaklandı ve tanıklara yaklaşması engellendi.

73 görüntülenme
Christian Borg, 160 Bin Euro'luk 'Sahte' Borç Davasında Yenildi
Genel ⭐ 78

Christian Borg, 160 Bin Euro'luk 'Sahte' Borç Davasında Yenildi

Araba satıcısı Christian Borg, asansör tedarikçisi Christopher Camilleri'ye karşı açtığı 160.000 Euro'luk borç davasını kaybetti. Mahkeme, davaya dayanak olan sözleşmenin sahte olduğuna hükmetti ve Borg'un itirazını reddetti. Borg'un yakın geçmişte vergi kaçakçılığı suçlamalarından da kurtulduğu hatırlatıldı.

86 görüntülenme
Scerri çiftinin 15 milyon Euro'luk mal varlığı dondurma kararı gizli anlaşmayla kaldırıldı
Yaşam ⭐ 82

Scerri çiftinin 15 milyon Euro'luk mal varlığı dondurma kararı gizli anlaşmayla kaldırıldı

Muhasebeci Nigel Scerri ve eşi Mikaela Scerri'ye yönelik 15 milyon Euro'luk mal varlığı dondurma kararı, vergi otoriteleriyle yapılan gizli bir uzlaşmanın ardından kaldırıldı. Mahkeme kararnamesi, çifte ve sahip oldukları şirketlere yönelik kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarının düşürüldüğünü teyit etti.

105 görüntülenme
Christian Borg'a Yönelik 52 Milyon Euroluk Varlık Dondurma Kararı Kaldırıldı
Politika ⭐ 85

Christian Borg'a Yönelik 52 Milyon Euroluk Varlık Dondurma Kararı Kaldırıldı

Malta vergi makamlarıyla mahkeme dışı uzlaşma sağlayan iş insanı Christian Borg ve şirketleri hakkındaki 52 milyon euroluk varlık dondurma kararı kaldırıldı. Uzlaşmanın detayları açıklanmadı ve karar, geçen yıl çıkarılan yeni yasal düzenleme çerçevesinde alındı.

98 görüntülenme
Malta'da 16 Vergi Kaçakçısı Para Cezası Ödeyerek Kovuşturmadan Kurtuldu
Ekonomi ⭐ 82

Malta'da 16 Vergi Kaçakçısı Para Cezası Ödeyerek Kovuşturmadan Kurtuldu

Maliye Bakanı Clyde Caruana, Ağustos 2025'te yürürlüğe giren mahkeme dışı uzlaşma yasası kapsamında 16 kişi ve şirketin toplam 3 milyon euro'yu aşan para cezası ödeyerek cezai kovuşturmadan kurtulduğunu açıkladı. Uzlaşmalar, 34,2 milyon euro'yu aşan ödenmemiş vergiyi kapsıyor.

102 görüntülenme
2 milyon Euro'luk 'şüpheli ödemeler'le bağlantılı diplomat, vergi anlaşması istiyor
Politika ⭐ 78

2 milyon Euro'luk 'şüpheli ödemeler'le bağlantılı diplomat, vergi anlaşması istiyor

Malta'nın eski Şanghay Başkonsolosu Aldo Cutajar, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarından kurtulmak için vergi makamlarıyla anlaşma arayışına girdi. Soruşturmacılar, Hong Kong'dan gelen yaklaşık 2 milyon Euro'luk ödemenin vize satışlarındaki yolsuzlukla bağlantılı olabileceğini ileri sürdü.

115 görüntülenme
Aron Mifsud Bonnici'ye Yönelik Kara Para Aklama Davası Yeni Yasayla Düştü
Politika ⭐ 82

Aron Mifsud Bonnici'ye Yönelik Kara Para Aklama Davası Yeni Yasayla Düştü

Eski bakan Konrad Mizzi'nin yakın çevresinden avukat Aron Mifsud Bonnici, vergi suçlarında mahkeme dışı uzlaşmaya olanak tanıyan yeni yasa sayesinde kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarından beraat etti. 1,4 milyon Euro'luk şüpheli para transferleri nedeniyle 18 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan avukat, vergi borcunu ödeyerek davayı düşürdü.

106 görüntülenme