Hong Kong'dan gelen yaklaşık 2 milyon Euro'luk 'şüpheli ödeme' ile bağlantılı bir diplomat, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarını düşürmek için vergi makamlarıyla anlaşma yapmak istiyor.
Eski Şanghay Başkonsolosu Aldo Cutajar ve eşi Isabel, hükümetin yeni çıkardığı bir yasadan yararlanmayı hedefliyor. Bu yasa, vergi kaçakçılığıyla bağlantılı belirli ceza davalarının, şüphelinin vergi makamlarıyla anlaşmaya varması halinde düşürülmesine olanak tanıyor.
Çiftin hukuk ekibi, geçen ay mahkemeye vergi makamlarıyla anlaşma arayışında olduklarını doğruladı.
Soruşturmacılar mahkemede, 2 milyon Euro'luk ödemelerin Çinli vatandaşlara yapılan vize satışlarındaki yolsuzlukla bağlantılı olabileceğini ileri sürdü.
Polisin 2020 yılında çiftin evinde yaptığı aramada dört adet Rolex saat ve 544.955 Euro nakit para dahil çok sayıda lüks eşya bulunduğu bildirildi.
Polis ayrıca evde nakit paranın yanında bir isim ve pasaport numarası listesi buldu; bu durum vize satışı yoluyla yasadışı gelir elde edildiği şüphesini güçlendirdi. Yolsuzluk suçlarıyla bağlantılı davalar yeni yasa kapsamında anlaşma hakkından yararlanamıyor.
Times of Malta'ya konuşan çift, hiçbir zaman yolsuzlukla suçlanmadıklarını ve savcıların yolsuzluk iddialarını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığını belirtti.
Cutajar ailesi, 2020'de başlayan davanın sonunda tartışmalı vergi kaçakçılığı iddialarına indirgendiğini söyledi.
Başsavcılığa gönderilen sorular yanıtsız kaldı.
Avukat Aron Mifsud Bonnici ve muhasebeci Nigel Scerri, benzer anlaşmalarla kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarından daha önce kurtulmuştu.
2 milyon Euro'luk 'iç mimarlık' ödemeleri
Cutajar çifti, Hong Kong'daki banka hesaplarından gelen şüpheli ödemelerle bağlantılı olarak Ağustos 2020'de suçlandı. Çift suçlamaları reddediyor.
2 milyon Euro'luk ödemeler, Isabel'in sahibi olduğu ve şu anda faaliyette olmayan Satabank'ta hesabı bulunan Kıbrıs merkezli bir iç mimarlık şirketine yapıldı.
Bu hesap, dokuz ay içinde Hong Kong'daki banka hesaplarından gelen 69 ayrı ödemeyle finanse edildi.
Alınan paranın büyük bölümü, çiftin Naxxar'da 1,6 milyon Euro'luk bir villa satın almasında kullanıldı.
Satabank hesabı açıldığında, Isabel'in şirketi Gemini Design Studios Ltd'nin beş çalışanı olduğunu beyan etmişti.
Çift, 2 milyon Euro'luk ödemelerin iç mimarlık danışmanlığı işinden elde edilen kârlar olduğunu söylüyor.
Ancak mali soruşturmacılar, sadece beş çalışanı olan bir şirketin bu kadar kısa sürede yurt dışına nasıl genişleyebildiğini sorguladı.
Satabank hesabından çalışan maaşları gibi şirketin faaliyetlerini sürdürmek için gerekli iş giderlerinin ödenmemiş olması da ayrı bir kırmızı bayrak olarak değerlendirildi.
Aldo Cutajar, Times of Malta'ya iç mimarlık alanında 25 yıllık deneyime sahip olduğunu ve Hong Kong'daki müşterilerle iş bağlantılarını kendisinin kurduğunu söyledi.
Cutajar, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir tanığın mahkemede, bir kamu görevlisi olarak Çin'de iş yapmasında herhangi bir sakınca olmadığını doğruladığını belirtti.
Cutajar, "Eşim sadece muhasebeci olarak görev yapıyordu. Ancak bu, yetkili denetçilerle MTCA nezdinde vereceğimiz bir mücadele" dedi.
