Kendini yerel banka çalışanı olarak tanıtıp yaklaşık 200 kişiyi 1 milyon euro dolandırdığı iddia edilen Tammy Caruana, mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakıldı. Polis, kadının uluslararası bir suç ağıyla bağlantılı olduğunu ve kripto para cüzdanında 82 bin dolar değerinde Bitcoin bulunduğunu açıkladı.
Dolandırıcılıkla suçlanan Tammy Caruana, yerel bankaları taklit ederek yaklaşık 200 kişiyi 1 milyon euro dolandırmakla itham ediliyor. Delillerin toplanması aşamasında, Mali Suçlar Soruşturma Dairesi'nden (FCID) bir müfettiş mahkemeye, Caruana'nın kripto para cüzdanlarından birinde 82.157 dolar değerinde Bitcoin ve diğer kripto paralar bulunduğunu bildirdi.
Polis açıklamasında, "Kadının, yerel bir bankayı taklit ederek çevrimiçi bir dolandırıcılık planının başlıca yerel aktörü olduğundan şüpheleniliyor. Bugüne kadar polis, toplamda 1 milyon euro zarara uğrayan yaklaşık 200 mağdur tespit etti" denildi. Soruşturmalar, kadını uluslararası bir suç ağına bağladı.
Mahkemede ifade veren tanıklar, birkaç yüz eurodan binlerce euroya kadar değişen miktarlarda para kaybettiklerini anlattı. Mağdurlardan biri, tüm birikimini kaybettiğini söyledi.
Cuma günü, Yargıç Lara Lanfranco, Caruana'yı bir dizi koşulla kefaletle serbest bıraktı. Bu koşullar arasında haftada iki kez kefalet defterini imzalamak, akşam 8'den sabah 6.30'a kadar sokağa çıkma yasağına uymak, 15 bin euro depozito yatırmak ve 55 bin euro tutarında kişisel kefalet sağlamak yer alıyor.
Savcılığı, Başsavcılık adına Müfettiş Claire Vella Borg ile avukatlar Marica Ciantar ve Mauro Abela yürütüyor. Bank of Valletta plc'yi Profesör Stefano Filetti, Banif plc'yi ise avukat Maria Lisa Buttigieg temsil ediyor. Sanık, avukatlar Roberto Spiteri, Alfred Abela, Rene Darmanin ve Franco Galea tarafından savunuluyor.
