Emekli Komiser Yardımcısı Ian Abdilla, 2018 yılında polisin aldığı istihbaratın iş insanı Yorgen Fenech'i 17 Black şirketinin sahibi olarak doğrudan işaret ettiğini Cuma günü mahkemede açıkladı.
Abdilla, soruşturmaya dahil olan polis yetkililerinin bu istihbarattan haberdar olduğunu ve konuyu dikkatle ele almaları yönünde talimat aldıklarını söyledi.
Ancak bu yetkililerden biri, polisin kara para aklama biriminin eski başkanı Ray Aquilina'ydı. Polis daha sonra Aquilina'nın Fenech ile hiçbir zaman beyan etmediği kişisel bir ilişkisi olduğunu tespit etti.
Abdilla, "Aquilina ile Yorgen Fenech arasında bir çıkar çatışması olduğunu bilmiyordum. Aquilina bunu hiçbir zaman beyan etmedi. Aralarındaki ilişkiyi medyadan öğrendim" dedi.
Abdilla, Cuma günü Yargıç Lara Lanfranco önünde yürütülen delil toplama oturumunda ifade verdi. İş insanı Yorgen Fenech ile polisin kara para aklama biriminin eski başkanı Ray Aquilina, kara para aklama ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanıyor. Her iki sanık da suçlamaları reddediyor.
Fenech, bir kamu görevlisinin yolsuzluğuna iştirak ve kara para aklama suçlarıyla itham ediliyor.
Diğer sanık Aquilina ise yolsuzluk, resmi sırları sızdırma, kara para aklama ve yalan yere yemin etme suçlarıyla karşı karşıya.
Her iki sanık, aynı davada kara para aklama suçuyla itham edilen noter Mario Bugeja ile birlikte suçsuz olduklarını savunuyor.
O dönemde Fenech, gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın öldürülmesi ve cinayetin organizasyonuna aracılık eden itirafçı Melvin Theuma ile bağlantıları nedeniyle de soruşturma altındaydı.
Abdilla, üstlerinin kendisine Aquilina'nın Theuma'ya yönelik soruşturmalara dahil edilmemesini sağlama talimatı verdiğini söyledi. Bu durum, Aquilina'nın altında çalışan bir yetkilinin, Aquilina'nın kendisinin haberi olmayan soruşturmalardan haberdar olduğu rahatsız edici bir ortam yarattı.
Abdilla, polise iletilen 17 Black istihbaratını içeren FIAU raporunun, raporda adı geçen kişiler hakkında tek başına işlem başlatmaya yetecek güçte olmadığını belirtti.
17 Black soruşturması, daha geniş kapsamlı bir incelemenin parçası olarak Mali İstihbarat Analiz Birimi'ne (FIAU) sunulan bir raporla başladı. Bu rapor Mart 2018'de alındı.
Soruşturmayı yürütenler arasında Aquilina da vardı. Ana şüpheli Fenech'ti, ancak başka kişiler de soruşturmaya dahildi. Rapor alındığında Fenech zaten şüpheli olarak gösterilmişti.
İlk amaç Europol ve Interpol aracılığıyla tüm ilgili bilgileri toplamaktı. Ancak her iki kuruluş da istinabe talebi (letters rogatory) olmadan bilgi paylaşamayacaklarını bildirdi. İstinabe talebi, bir ülkedeki mahkemenin başka bir ülkenin yargı makamından belirli bir adli işlemde yardım istemesine yönelik resmi bir taleptir.
Bunun üzerine bir soruşturma başlatıldı ve yabancı yargı bölgelerinden bilgi almak için istinabe talebi göndermeye yeterli gerekçe oluşturuldu. Bu talepleri hazırlayanlardan biri de Aquilina'ydı. Taleplerden biri Letonya'ya, diğeri Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderildi.
Cuma günü ifade veren Müfettiş Brian Paul Camilleri, Fenech'in yurt dışındaki şirketleri ve 17 Black ile ilgili soruşturmada görev aldığını söyledi. Aquilina müfettişlik rütbesindeyken bu soruşturmanın sorumlusuydu ve Komiser Yardımcısı Ian Abdilla'nın denetimi altında çalışıyordu. Camilleri, dosyayı Nisan 2020'de Abdilla'dan devraldı.
Camilleri, Aquilina'nın yurt dışından bilgi almak için istinabe talepleri gönderdiğini ve bunların soruşturmayı genişlettiğini belirtti.
17 Black soruşturması Mart 2018'de başladı. Dosya polisin elindeki istihbarata dayanılarak açıldı. Yargısal soruşturma aynı yılın Eylül ayında başlatıldı ve bir dizi şüpheli hakkında cezai işlem yapılmasına yol açtı.
Aquilina'nın Yorgen Fenech ile İlişkisi
Times of Malta, Aquilina'nın cezai suçlamalarla karşı karşıya kalacağını 2021 yılında özel haber olarak duyurmuştu. Aquilina ilk kez o yılın Nisan ayında, Daphne Caruana Galizia cinayetindeki şüphelilere hassas bilgi sızdırmış olabilecek polis ve hükümet yetkililerine yönelik geniş çaplı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
Sızıntı soruşturması kapsamında müfettişler, Fenech'in aracılık ettiğinden şüphelenilen Birżebbuġa'daki bir dairenin Aquilina'ya planlanan satışını inceledi.
O dönemde Aquilina'nın, eski hükümet yetkilileri Konrad Mizzi ve Keith Schembri'ye ödeme aktarmak amacıyla kurulduğundan şüphelenilen gizli bir şirket olan 17 Black üzerinden Fenech'i soruşturması gerekiyordu.
Mülk alıcısı olarak Aquilina'nın kendisi yerine, işlemin anne ve babası adına yapılması ve ardından mülkün oğullarına bağışlanması planlanmıştı.
Times of Malta'nın incelediği belgelere göre Aquilina, eşinden ayrılma sürecinde olduğu için mülkü doğrudan kendi adına almak istemediğini ve mülkün ortak varlıklar arasına girmesini önlemek istediğini iddia etmişti.
Aquilina, satış sürecinde mülk alımının kişisel birikimlerinden finanse edildiğini ileri sürdü.
Times of Malta daha önce, polisin kara para aklama birimindeki yetkililerin, piyasa değeri 180.000 Euro'yu aşan Birżebbuġa'daki dairenin Aquilina'nın anne ve babasına piyasa değerinin yaklaşık üçte biri fiyatına satılacağına inandığını haberleştirmişti.
Kaynaklara göre daire daha sonra Aquilina'nın ailesi tarafından kendisine bağışlanacaktı. Polis bu durumun rüşvet ve kara para aklama olabileceğinden şüpheleniyordu. Mülk satışının gerçekleşip gerçekleşmediği net değil.
Aquilina, polis teşkilatından emekli olduktan kısa süre sonra Enemalta'nın iç denetim ve yönetişim bölümünde yönetici olarak atandı. Artık bu görevi sürdürmüyor.
