Malta'da kara para aklama soruşturmaları ve ilgili suçlamalar gündemde yer almaya devam ediyor. Toplum lideri Nazmul Istiak'ın tutuklanması, Tristan B'ye yöneltilen suçlamalar ve FIAU'daki yeni atama bu kapsamdaki gelişmeler arasında.
Pace ailesinin altı üyesi, kara para aklama ve tefecilik suçlamalarıyla yargılanıyor. Mahkemede tehdit mektupları, yüksek faizli borçlar ve gözdağı iddiaları dinlendi. Tanıklar, tahliye notları ve telefon tehditleri hakkında ifade verdi.
Muhasebeciler Nigel ve Mikaela Scerri, vergi ve KDV ödemelerinde 1,5 milyon euroluk tutarsızlık tespit edilmesinin ardından yargılanıyordu. Hükümetin çıkardığı yeni yasa sayesinde vergi dairesiyle mahkeme dışı uzlaşma sağlayarak cezai kovuşturmadan kurtuldular.
Malta'da büyük bir ton balığı çiftliği operasyonuyla bağlantılı Giovanni Ellul, mahkeme onayıyla dondurulmuş şirket hisselerini babası Salvu Ellul'a devretti. Bu gelişme, devam eden cezai kovuşturmaya rağmen varlık transferine izin verilmesi nedeniyle ciddi soru işaretleri yarattı.
Vitals hastane yolsuzluk davasında suçlanan denetçi Chris Spiteri, bu yıldan itibaren denetim faaliyetlerini gönüllü olarak durdurdu. Spiteri, eski Başbakan Joseph Muscat ve diğer üst düzey isimlerle birlikte suç örgütü kurmakla itham ediliyor.
Malta merkezli bahis şirketi Stanleybet Malta Limited, kara para aklamayla mücadele önlemlerindeki sistemik başarısızlıklar nedeniyle Mali İstihbarat Analiz Birimi'nden (FIAU) 225.000 euro ceza aldı. Şirkete ayrıca uyum sistemlerini düzeltene kadar günlük 2.000 euro ek ceza uygulanacak.
Malta'da 28 yaşındaki Aliou Tijane Wade, okul yakınında uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarını kabul ederek 28 ay hapis ve 22.000 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca tüm mal varlığına el konulmasına karar verdi.
Başbakan ile iş ilişkisi bulunan otomobil satıcısı Christian Borg, Robert Abela hükümetinin geçen yıl çıkardığı bir yasa kapsamında milyonlarca euroluk kara para aklama ve vergi dolandırıcılığı suçlamalarından kurtulmasını sağlayabilecek bir anlaşmaya vergi makamlarıyla vardı. Anlaşma kapsamında Borg, şirketleri ve diğer sanıkların vergi borçlarını ödeyerek para cezası ödemesi gerekiyor.
Başbakan Robert Abela'nın eski hukuk danışmanı olan otomobil satıcısı Christian Borg, vergi otoriteleriyle yaptığı anlaşmayla milyonlarca euro'luk kara para aklama ve vergi dolandırıcılığı suçlamalarından kurtulabilecek. Abela hükümetinin geçen yıl çıkardığı tartışmalı yasa, vergi kaçakçılarının mahkeme dışı uzlaşma yapmasına olanak tanıyor.
Eski bakan Konrad Mizzi'nin yakın çevresinden avukat Aron Mifsud Bonnici, vergi suçlarında mahkeme dışı uzlaşmaya olanak tanıyan yeni yasa sayesinde kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarından beraat etti. 1,4 milyon Euro'luk şüpheli para transferleri nedeniyle 18 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan avukat, vergi borcunu ödeyerek davayı düşürdü.
Malta Oyun Otoritesi'nin (MGA) sistemleri 17 Mart'ta Alman güvenlik araştırmacısı Lilith Wittmann tarafından hacklendi. Wittmann, elde ettiği verileri medya ortaklarıyla paylaştığını ve MGA'nın organize suça zemin hazırlayan yapıları ifşa edeceğini açıkladı. MGA'nın yıllardır süren kara para aklama skandalları ve siyasi atamalarla dolu geçmişi yeniden mercek altına girdi.
San Ġwann'da eroin kaçakçılığı ve kara para aklama şüphesiyle yakalanan iki kişiden biri mahkemeye çıkarıldı. Araçta 31 paket eroin ve 6.000 Euro nakit ele geçirilirken, şüphelilerin evinde Mercedes A-Class ve Audi Q5 dahil lüks araçlara da el konuldu.
Eski Başbakan Joseph Muscat, mahkeme kararıyla dondurulmuş banka hesaplarından çeşitli ödemeler yapma izni aldı. Rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanan Muscat'ın 30 milyon Euro'luk varlığı dondurulmuş durumda.
Malta polisi, San Ġwann'da yoğun soruşturma ve takip sonucunda bir çifti uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama şüphesiyle tutukladı. Araçta sokak değeri 2.500 Euro'yu aşan 31 paket eroin ve yaklaşık 6.000 Euro nakit para ele geçirildi.
Malta polisi, San Ġwann'da durdurduğu araçta 31 paket eroin ve 6.000 euro nakit para ele geçirdi. Şüphelilerin evinde lüks eşyalar ile Mercedes ve Audi marka araçlara el konuldu.